证券简称：中远海控        证券代码：601919       公告编号：临2021-009



                  中远海运控股股份有限公司
              第六届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届董事会第四次会议于2021年3月30日以现场及视频会议形式在
上海浦东新区滨江大道5299号会议室、香港皇后大道中183号中远大
厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及
时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8
人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司许立荣
董事长现场主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
一、中远海控2020年年度报告及相关授权
（一）审议批准了《中远海控2020年年度报告（A股／H股）》、《中
远海控2020年度报告摘要（A股）》及《中远海控2020年年度业绩公
告（H股）》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    《中远海控2020年年度报告》及摘要（A股）同步挂网披露；《中
远海控2020年年度业绩公告（H股）》同步通过香港联交所有限公司
网站挂网披露；《中远海控2020年年度报告（H股）另发。
（二）审议批准了年度报告发布的如下相关授权：
1、授权任何两位董事签署2020年度经审计的香港会计准则财务报告；


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2、授权任何一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印
制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年
度报告及其他相关文件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股
年度报告及相关的董事会决议及在香港联合交易所有限公司网站上
刊登H股年度报告；
3、授权董事会秘书校对及签署截至2020年12月31日的A股年度报告摘
要、H股年度业绩公告、2020年年度股东大会通知及其他相关文件并
安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2020年年度股东大会通知
分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登载在上
海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远
海控2020年度财务报告及审计报告，同意将该等报告提交公司2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外
审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2020年度财务报告出具
了标准无保留意见审计报告。
    《中远海运控股股份有限公司审计报告》（编号：
XYZH/2021BJAA130500），同步挂网披露。
三、审议批准了中远海控2020年度利润分配及资本公积金转增股本预
案。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据企业会计准则编制的本公司经审计的2020年度财务报告，2020
年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润99.27亿元，截至2020
年末母公司资产负债表累计未分配利润为负，资本公积450.01亿元，
其中股本溢价351.87亿元。公司2020年度利润分配及资本公积金转增


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股本预案为：2020年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股
权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股。
截至2021年3月30日，公司总股本为12,259,529,227 股，以此计算合
计拟转增3,677,858,768股。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本如发生变动，将维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股
数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及公积金转增股本预
案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。详见《中远海
控2020年度资本公积金转增股本方案公告》 公告编号：临2021-013）。
四、审议批准了《中远海控2020年度可持续发展报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议批准了《中远海控2020年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    《中远海控2020年度内部控制评价报告》、《中远海控2020年度可
持续发展报告》，同步挂网披露。
六、审议批准了中远海控及所属公司2021年度对外担保额度。同意将
此担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际
需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，提交公司2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    详见《中远海控及所属公司2021年度对外担保额度的公告》，公
告编号：临2021-011。
七、审议批准了中远海控高管层2020年度考核结果。
    公司董事总经理杨志坚先生对该项议案回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议批准了关于聘任中远海控2021年度境内外审计师之议案。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境


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内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2021年度境外审计
师，提交公司2020年度股东大会审议。详见《中远海控关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：临2021-012）。
九、审批批准了关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股、H 股
股份一般性授权之议案
    提请公司股东大会以特别决议批准给予公司董事会无条件一般
性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同
时发行、配发及处理不超过公司股东大会审议通过该等决议时公司已
发行A股及或H股（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或
转换成公司A股及／或H股股份之其他证券，下同）各自数量20%的新
股。提请股东大会批准的授权内容及授权期限如下：
（一）授权内容
（1）给予公司董事会无条件和一般性授权，根据市场情况和公司需
要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司A股及/或H股。
（2）由公司董事会单独或同时决定配发的A股及/或H股的总数分别不
得超过：
    a、本议案经公司本次年度股东大会通过之日本公司已发行的A
股总数之20%；及/或
    b、本议案经公司本次年度股东大会通过之日本公司已发行的 H
股总数之20%。
（3）授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行
方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包
括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行
时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。
（4）授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行
所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；
审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销


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协议、中介机构聘用协议等。
（5）授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交
的与发行相关的法定文件。根据境内外监管机构的要求，履行相关的
审批程序，并向所有相关政府部门和/或证券交易所办理所有必需的
存档、注册及备案手续等。
（6）授权公司董事会根据境内外监管机构的要求，对上述第（四）
项和第（五）项有关协议和法定文件进行修改。
（7）授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公
司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，办理相关
手续。
（8） 授权董事会在获得上述（ 1） 至（ 7） 授权的条件下，将上
述授权转授予本公司任一执行董事办理一般性授权项下股份发行相
关的一切事宜。
（二）授权期限
    一般性授权自公司本次年度股东大会以特别决议通过之日起将
一直有效，至下列三者最早的日期止：
（1）公司2021年度股东大会结束时；
（2）公司本次年度股东大会以特别决议通过本议案之日起12 个月届
满之日；
（3）公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之
日。
    如授权有效期内，董事会已签署必要文件、办理必要手续等，而
该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进
行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长；
公司董事会应仅在符合经不时修订的《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及上市地上市规则，并取得有关监管机构的一
切必要批准的情况下，才行使上述一般性授权下的权力。同意将该项


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议案提交公司2020年度股东大会审议。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议批准了中远海控2020年内控体系工作报告
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议批准了关于召开公司2020年年度股东大会之议案。
   定于2021年5月28日(星期五)10时30分，以现场及视频会议形式
同时在上海、香港两地现场召开公司2020年年度股东大会。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
   股东大会通知及会议资料另发。
   公司独立董事对上述第三、六、七、八项议案发表了独立意见，
同步挂网披露。


上网公告附件：
1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第四次会议部分审议事
项的独立董事意见
备查文件：
1、中远海控公司第六届董事会第四次会议决议
2、中远海控董事及高级管理人员对公司2020年年度报告的确认意见
   特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司董事会
                                               2021年3月30日




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