证券代码：601919        证券简称：中远海控         公告编号：2021-016


                   中远海运控股股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年5月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 10 点 30 分
   召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 4 楼海韵厅、香港皇后大
   道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                          至 2021 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                       A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       审议《中远海控 2020 年度董事会报告》                 √
2       审议《中远海控 2020 年度监事会报告》                 √
3       审议以企业会计准则及香港财务报告准则分               √
        别编制的中远海控 2020 年度财务报告及审计
        报告
4       审议中远海控 2020 年度利润分配及资本公积             √
        金转增股本预案
5       审议中远海控及所属公司 2021 年度对外担保             √
        额度之议案
6          审议聘任中远海控 2021 年度境内外审计师之             √
           议案
7          审议关于提请股东大会给予董事会增发公司               √
           A 股、H 股股份一般性授权之议案

听取中远海控 2020 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，
   第 2、3、4、6 项议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。有关公告
   已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
   券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：4、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            601919       中远海控           2021/5/20



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身
份证件、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席
会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人
出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登
记；授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时
交到本公司董事会办公室。
2、会议现场登记时间：2021 年 5 月 28 日 9：00 – 10：30；登记地点：中国上
海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆 4 楼海韵厅。
六、     其他事项



1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
2、与会股东交通费和食宿费自理。


特此公告。


                                          中远海运控股股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序     非累积投票议案名称                     同意     反对       弃权
号

1      审议《中远海控 2020 年度董事会报告》

2      审议《中远海控 2020 年度监事会报告》

3      审议以企业会计准则及香港财务报告准
       则分别编制的中远海控 2020 年度财务报
       告及审计报告

4      审议中远海控 2020 年度利润分配及资本
       公积金转增股本预案

5      审议中远海控及所属公司 2021 年度对外
       担保额度之议案

6      审议聘任中远海控 2021 年度境内外审计
       师之议案

7      审议关于提请股东大会给予董事会增发
       公司 A 股、H 股股份一般性授权之议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。