中远海控:中远海控第六届董事会第六次会议决议公告2021-05-18
股票简称:中远海控 股票代码:601919 公告编号:临2021-020
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公
司”)第六届董事会第六次会议于2021年5月17日以通讯表决方式召
开。会议通知和议案材料等已按中远海控《公司章程》规定及时报送
审阅。本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其
中独立董事4人),会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决,一致通过如下决议:
1.审议批准了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、
期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》,同意注销
因离职、退休、免职等原因不再符合激励条件的 17 名首批激励对象
已获授的 6,791,000 份期权,将首批激励对象人数由 460 人调整为
443 人,将首次授出期权由 190,182,200 份调整为 183,391,200 份。
独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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为充分保障本公司及股东的利益,执行董事许立荣先生、黄小文
先生、杨志坚先生及冯波鸣先生对本议案回避表决。
2.审议批准了《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符
合行权条件的议案》
(1)同意将中外运航运从对标企业名单中剔除。
鉴于中外运航运(0368.HK)已退市,按照公司《中远海运控股
股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及《中央企业控股上市
公司实施股权激励工作指引》的相关规定,公司董事会根据股东大会
授权,将中外运航运从对标企业名单中剔除。剔除中外运航运后,公
司股权激励计划对标企业从 14 家调整为 13 家。独立董事对此发表同
意的独立意见。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为充分保障本公司及股东的利益,执行董事许立荣先生、黄小文
先生、杨志坚先生及冯波鸣先生回避表决。
(2)批准股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条
件,批准符合条件的激励对象进行股票期权行权,本次可行权人数 443
人,可行权数量 60,519,096 份。独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为充分保障本公司及股东的利益,执行董事许立荣先生、黄小文
先生、杨志坚先生及冯波鸣先生回避表决。
详见同日通过指定媒体发布的相关公告,公告编号:临 2021-022、
临 2021-023。
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三、上网公告附件
中远海控独立董事关于公司第六届董事会第六次会议部分审议
事项的独立意见
四、报备文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2021年5月17日
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