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公司公告

中远海控:中远海控独立董事关于公司第六届董事会第七次会议审议事项的独立意见2021-07-08  

                                        中远海运控股股份有限公司独立董事

      关于公司第六届董事会第七次会议审议事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)和中远海运控股股
份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)《公司章程》的有关规定,作为公
司独立董事,我们对提交公司第六届董事会第七次会议的议案进行了认真审议,
对审议事项发表独立董事意见如下:

    一、 关于调整股票期权激励计划行权价格及期权数量

    公司根据 2020 年度资本公积金转增股本的实际情况,对股票期权激励计划
项下股票期权的行权价格及数量进行相应调整,本次调整事项履行了必须的决策
程序,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定
以及《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定。
我们同意董事会的审议表决结果。

    二、 关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销
部分已获授但尚未行权的股票期权

    鉴于公司股票期权激励计划首次授予的股票期权中,1 名激励对象因免职不
再具备激励对象资格,根据公司 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A
股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权,董事会决定调整股
票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销该名激励对象已获授
但尚未行权的股票期权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中远海
运控股股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,已取得股东大
会授权、履行了必要的程序,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,
不存在损害公司及股东利益的情形;我们同意董事会的审议表决结果。

                                       中远海运控股股份有限公司独立董事

                                         吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨

                                                          2021 年 7 月 7 日