证券简称：中远海控         证券代码：601919        公告编号：2021-035



                  中远海运控股股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公
司”）第六届董事会第八次会议于2021年7月15日以现场及视频
会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室、香港皇后大道
中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按
《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8
人，实际出席会议的董事8人。公司监事会成员和高管人员列席
了本次会议。会议由公司许立荣董事长现场主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下
决议：
    一、审议批准了关于中远海控订造 13000-16000TEU 新型集
装箱船舶的议案
    该项交易涉及关联交易，关联董事许立荣先生、黄小文先生、
杨志坚先生、冯波鸣先生回避表决。公司独立董事事前认可将该
项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。本项交易
尚需提交股东大会审议。

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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将根据经签署的造船协议确定的交易规模，按照上海证
券交易所上市规则有关规定，及时发布专项公告披露。本公告披
露日，本公司通过下属公司签署了合计建造 10 艘新型集装箱船
舶的造船协议，详见同步通过信息披露指定媒体发布的专项公
告，公告编号：2021-036。
    批准成立独立董事委员会，成员由独立董事吴大卫、周忠惠、
张松声、马时亨组成，就本次交易发表独立董事委员会意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    批准聘请独立财务顾问，对本次交易出具独立财务顾问意
见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议批准了关于召开中远海控 2021 年第一次临时股东大会
的议案，授权公司一名执行董事确定该次股东大会的具体召开时
间、地点，授权董事会秘书校对及签署会议通知、代表委任表格
及回条及通函，将上述文件于适当时候寄发予股东，并登载在香
港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审批批准了《中远海控银行间债券市场发行债务融资工具信
息披露管理规定》（2021 修订稿）,同意由公司董事会秘书兼任
公司在中国银行间债券市场的信息披露事务负责人。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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上网公告附件：
1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第八次会议部分审
议事项的独立董事意见
备查文件：
1、中远海控公司第六届董事会第八次会议决议
2、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第八次会议部分审
议事项的事前认可意见
   特此公告。




                         中远海运控股股份有限公司董事会
                                            2021年7月15日




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