中远海运控股股份有限公司独立董事

  关于公司第六届董事会第十一次会议部分审议事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）和中远海运控

股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为

公司独立董事，我们对提交公司第六届董事会第十一次会议的议案进

行了认真审议，对部分审议事项发表独立董事意见如下：

    一、《关于调整中远海控董事会董事成员的议案》

    1、万敏先生为公司第六届董事会执行董事候选人的提名及相关

程序合法有效；

    2、经预先审阅万敏先生的简历及相关资料，万敏先生具备《公

司法》等法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，

拥有履行董事职责所具备的能力。同意将万敏先生作为公司第六届董

事会执行董事候选人提交公司股东大会审议。

    二、《关于给予董事会回购公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的

议案》

    1、本次回购 A 股及/或 H 股股份的一般性授权符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，董

事会表决程序符合相关法律、法规及公司的规定。

    2、本次回购 A 股及/或 H 股股份的一般性授权有利于使公司能适

时灵活对公司股份进行回购，维护公司价值及股东权益，具有必要性。
    3、本次回购 A 股及/或 H 股股份一般性授权项下的回购资金来源

为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生

重大影响，具有可行性。

    综上，我们认为公司本次回购 A 股及/或 H 股股份的一般性授权

合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利

益，独立董事认可本次回购 A 股及/或 H 股股份的一般性授权并同意

将回购公司 A 股股份的一般性授权及回购公司 H 股股份的一般性授权

分别提交公司股东大会审议。




                             中远海运控股股份有限公司独立董事:
                               吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨
                                              2021 年 12 月 6 日