中远海控二○二一第二次临时股东大会暨
二〇二一年第一次 A 股类别股东大会及二〇二一年第一次 H 股类别股东大会会议资料




         中远海运控股股份有限公司

  二○二一年第二次临时股东大会暨
二〇二一年第一次 A 股类别股东大会及
  二〇二一年第一次 H 股类别股东大会




                会议资料

                   二○二一年十二月

                                     1
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  二〇二一年第一次 A 股类别股东大会及二〇二一年第一次 H 股类别股东大会会议资料




                       中远海运控股股份有限公司

二○二一年第二次临时股东大会暨二〇二一年第一次 A 股类别股东

        大会及二〇二一年第一次 H 股类别股东大会会议资料



一、 会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）10 时 00 分召开


二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式


三、 会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、
     “本公司”、“中远海控”）第六届董事会


四、 股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）


五、 会议地点：在上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋
     厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室同时召开


六、 大会审议事项
（一）2021 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                               投票股东类型
                             议案名称
号                                                              A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1     关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事的                   √
      议案
2     关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案                  √
3     关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案                  √


（二）2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

 序号                         议案名称                           投票股东类型

                                        2
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非累积投票议案
1       关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案                √
2       关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案                √


（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                   H 股股东
非累积投票议案
1       关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案                √
2       关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案                √


七、特别提示
     鉴于近期上海市疫情防控形势及防控要求，为最大限度保障股
东、股东代理人和参会人员的健康安全，疫情防控期间参加本次股东
大会的防疫要求及注意事项，详见同步披露的《中远海控 2021 年第
二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一
次 H 股类别股东大会通知》（公告编号：2021-061）第六部分。为避
免给外地股东造成出行不便，强烈建议外地股东选择网络投票方式参
会。




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2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案一：中远海控关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事
的议案


尊敬的各位股东：
    依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，公司董事会提名委任万敏先生为公司第六届董事会执行
董事候选人。
    详见本公司于 2021 年 12 月 6 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于选举新任董事长
的公告》，公告编号：2021-059。
    以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。




                                      中远海运控股股份有限公司董事会

                                          二〇二一年十二月二十九日




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议案二：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案


尊敬的各位股东：
    为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行
回购，提请公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类
别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议批准给予
公司董事会回购公司 A 股股份的一般性授权。具体如下：

    一、授权内容

    （一）授权公司董事会在授权期限（定义见下文）内以公司自筹
资金回购不超过本决议案获公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021
年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通过
之日本公司已发行 A 股股份的 10%。

    （二）授权公司董事会具体办理 A 股回购相关事宜，包括但不
限于：

    1. 按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司章
程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、
回购期限、回购价格、回购数量及拨款等；

    2. 开立股票账户、资金账户；

    3. 依据适用的法律法规、股份上市地上市规则和监管规定履行相
关批准或备案程序（如涉及）；

    4. 如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市场
情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大
会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管
部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并继
续办理回购的相关事宜；


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 二〇二一年第一次 A 股类别股东大会及二〇二一年第一次 H 股类别股东大会会议资料

    5. 签署及办理其他一切与回购 A 股股份相关的文件及事宜。

    上述授权事项可由董事会转授权经营管理层行使，但法律、行政
法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项除外。

    二、授权期限

    回购 A 股股份的一般性授权自公司 2021 年第二次临时股东大会
暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东
大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：

    （一）公司 2021 年年度股东大会结束时; 或

    （二）公司任何股东大会及 A 股、H 股类别股东大会通过特别
决议撤销或更改本议案所述授权之日。

    如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办
理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束
时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有
效期将相应延长。

    公司董事会应仅在符合经不时修订的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及股份上市地上市规则，并取得有关监管
机构的一切必要批准的情况下，才行使上述一般性授权下的权力。

    以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。




                                      中远海运控股股份有限公司董事会

                                          二〇二一年十二月二十九日



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议案三：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案



尊敬的各位股东：

    为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行

回购，提请公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类

别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议批准给予

公司董事会回购公司 H 股股份的一般性授权。具体如下：

    一、授权内容
    （一）授权公司董事会在授权期限（定义见下文）内以公司自筹
资金回购不超过本决议案获公司 2021 年第二次临时股东大会暨 2021
年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通过
之日本公司已发行 H 股股份的 10%。

    （二）授权公司董事会具体办理 H 股回购相关事宜，包括但不
限于：

    1、按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司
章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时
机、回购期限、回购价格、回购数量及拨款等；

    2、开立股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

    3、依据适用的法律法规、股份上市地上市规则和监管规定履行
相关批准或备案程序（如涉及）；

    4、如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市
场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东
大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监
管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并
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 二〇二一年第一次 A 股类别股东大会及二〇二一年第一次 H 股类别股东大会会议资料

继续办理回购的相关事宜；

    5、签署及办理其他一切与回购 H 股股份相关的文件及事宜。

    上述授权事项可由董事会转授权经营管理层行使，但法律、行政
法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项除外。

    二、授权期限
    回购公司 H 股股份的一般性授权自公司 2021 年第二次临时股东
大会暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别
股东大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期
止：

    （一）公司 2021 年年度股东大会结束时; 或

    （二）公司任何股东大会及 A 股、H 股类别股东大会通过特别
决议撤销或更改本议案所述授权之日。

    如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办
理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束
时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有
效期将相应延长。

    公司董事会应仅在符合经不时修订的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及股份上市地上市规则，并取得有关监管
机构的一切必要批准的情况下，才行使上述一般性授权下的权力。

    以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
                                      中远海运控股股份有限公司董事会

                                          二〇二一年十二月二十九日


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                    中远海控二○二一第二次临时股东大会暨
 二〇二一年第一次 A 股类别股东大会及二〇二一年第一次 H 股类别股东大会会议资料

2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别
股东大会会议资料


议案一：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案



    请参见 2021 年第二次临时股东大会审议资料“议案二：关于给

予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案”。




议案二：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案



    请参见 2021 年第二次临时股东大会审议资料“议案三：关于给

予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案”。




                                      中远海运控股股份有限公司董事会

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