证券代码：601928         证券简称：凤凰传媒          公告编号：2019-024


   江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于江苏凤凰教育出版社

          有限公司对凤凰国际出版有限公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     增资标的名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.
     增资金额：3100 万美元
     特别风险提示:本次需要经境外投资和外汇管理等有关行政主管部门批准
后方可实施，存在未能通过审批的风险。


    一、交易概述
    江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）为公司全资子公司。
凤凰教育通过其全资子公司菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司（以下简称
“菲尼科斯”），持有 PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.（凤凰国际出
版有限公司，以下简称“凤凰国际出版”）100%股权。
    纽约中国银行给予凤凰国际出版 3100 万美元的贷款授信将于 2019 年 7 月 14
日到期，经与纽约中国银行沟通，因美国监管部门监管政策调整原因，该授信将
很有可能无法续期，如不提前有效应对届时将可能造成凤凰国际出版流动性困难。
为了确保凤凰国际出版日常经营稳定，经公司研究，拟由凤凰教育社对凤凰国际
出版现金增资 3100 万美元。
    上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。本次交易不构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次交易审批权限在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、增资标的基本情况
    1、公司名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.
    2、注册地址：1515E. WOODFIELD RD., 5TE,250 SCHAUMBURG IL 60173
    3、注册资本：100 美元
    4、股权结构：菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司全资持有
                                    1
    5、主营业务：可在美国法律和注册地址被允许从事任何活动的业务
    6、成立时间：2014 年 6 月 4 日
    7、登记号：6955-997-2
    8、财务状况
    凤凰国际出版 2018 年度报表（以公历 2017 年 6 月 1 日起至 2018 年 5 月 31
日止为一个会计年度）经 MUELLER&Co.,LLP 会计师事务所审计。具体情况如下：
                                                                 单位：万美元
     项目名称             2018 年 5 月 31 日       2019 年 3 月 31 日（未经审计）
     资产总计                 7827.59                       13537.84
    所有者权益                4172.65                        2013.59
     项目名称          2017 年 6-2018 年 5 月      2019 年 1-3 月（未经审计）
     营业收入                 7331.06                        1094.31
      净利润                  -923.78                        -270.69
    2018 年度凤凰国际出版产生亏损原因主要包括：（1）因重要客户之一的玩具
反斗城破产，对经营结果产生巨大影响；（2）计提无形资产及商誉减值共计 381.89
万美元。2019 年 1-3 月，凤凰国际出版实现销售收入 1094.31 万美元，同比增长
55.09%，净利润-270.69 万美元，亏损减少 55.99%。
    三、增资方案
    凤凰教育以自有资金 3100 万美元对凤凰国际出版增资。增资路径为凤凰教
育社对全资子公司菲尼科斯增资，再由菲尼科斯对凤凰国际出版增资。
    四、对公司的影响
    通过增资可以解除凤凰国际出版流动资金进展的隐患，有利于其日常经营的
稳定；在美国贷款利率持续提高的背景下，增资也有利于降低公司的财务成本。
    五、风险分析
    由于本次增资涉及到境外投资审批和外汇管理审批等事项，需要经有关行政
主管部门批准后方可实施，存在未能通过审批的风险。


    特此公告。


                                          江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十六日

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