证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒           公告编号：2019-033



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
有关规定，公司于 2019 年 8 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
四届董事会第三次会议的通知。公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 28 日以
现场表决方式召开在南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2701 会议召开。会议应参加表
决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限
公司 2019 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》。
    二、关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2019 年上
半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。
   三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
   详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开
2019 年度第一次临时股东大会的通知》（2019—036）。
     特此公告。


                                            江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十九日

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