江苏凤凰出版传媒股份有限公司
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2019 年第一次临时股东大会会议材料




       二Ｏ一九年九月十九日召开




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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程 2

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知 3

关于选举监事的议案 5




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             江苏凤凰出版传媒股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会议程


会议时间：2019 年 9 月 19 日（星期四）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层 2701 会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
    一、大会主持人宣布 2019 年第一次临时股东大会开始，报告出
席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
    二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
    三、审议股东大会议案
    （一）宣读议案
     关于选举监事的议案
    （二）股东及股东代表发言，回答问题
    （三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
    （四）对上述议案进行审议和投票表决
    （五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
    （六）由监事监票人宣布投票表决结果
    四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
    五、大会主持人宣读 2019 年第一次临时股东大会决议
    六、宣布 2019 年第一次临时股东大会闭幕
    七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字




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             2019 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会
上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会
规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
    一、会议的组织方式
    1、会议由公司董事会依法召集。
    2、本次会议的出席人员为 2019 年 9 月 10 日下午上海证券交易
所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理
人员；见证律师。
    3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规
则》等规定的股东大会职权。
    二、会议的表决方式
    1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，
须持有效授权委托书。
    2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方
式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    3、本次会议共审议 1 项议案，应由出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过有效。
    4、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主
持人安排下对决议事项进行表决。
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    5、投票结束后，由监票员统计有效表决票。
    6、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取
表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有
的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
    三、要求和注意事项

    1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
    2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
    3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
    4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容
应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向
公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘
书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
    5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
    6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，
股东不得进行大会发言。
    7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好
表决权。
    8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和
安全。




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                     关于选举监事的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于公司监事、监事会主席章朝阳先生已于近期提出辞职，公
司监事目前空缺一名。根据《公司章程》有关条款规定，公司控股
股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名邵正刚先生为公司第四届
监事会监事候选人。
    邵正刚先生简历如下：
    1970 年 8 月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，注册
会计师，高级会计师，江苏省会计领军人才。1991 年 8 月参加工作，
历任江苏省广播电视厅（局）计财处科员、厅机关开发服务中心财
务科副科长、计财处（产业规划处）主任科员、副处长，2010 年 9
月任江苏省广播电影电视局规划财务处处长，2015 年 9 月任江苏省
新闻出版广电局规划财务处处长，2016 年 11 月任江苏凤凰出版传媒
集团财务部主任，2019 年 3 月任江苏凤凰出版传媒集团总会计师兼
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司总经理。


   该事项已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现请各位审
议。




                       江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                             二○一九年九月九日




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