证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-023
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,962,542,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.1166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长孙真福主持。股东大会采取
现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，公司董事孙真福、佘江涛、单翔、徐海出席
本次会议，公司董事王译萱、周建军，独立董事应文禄、陈志斌、罗戎、丁
韶华因其他事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议，其他部分高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,962,390,620 99.9922 148,600 0.0075 3,000 0.0003
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,962,390,620 99.9922 148,600 0.0075 3,000 0.0003
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,962,390,620 99.9922 148,600 0.0075 3,000 0.0003
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,962,190,120 99.9820 148,600 0.0075 203,500 0.0105
5、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,956,855,413 99.7102 5,683,807 0.2896 3,000 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,962,441,120 99.9948 98,100 0.0049 3,000 0.0003
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,207,562 96.7617 3,551,200 3.2353 3,200 0.0030
8、 议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,207,562 96.7617 3,551,200 3.2353 3,200 0.0030
9、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,960,543,720 99.8981 148,600 0.0075 1,849,900 0.0944
10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,962,237,320 99.9844 101,400 0.0051 203,500 0.0105
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 孙真福先生 1,962,161,428 99.9805 是
11.02 胡建斌先生 1,962,160,528 99.9805 是
11.03 王译萱先生 1,962,160,528 99.9805 是
11.04 周建军先生 1,962,160,528 99.9805 是
11.05 佘江涛先生 1,962,160,528 99.9805 是
11.06 单翔先生 1,962,160,528 99.9805 是
11.07 徐海先生 1,962,160,528 99.9805 是
12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 汪进元先生 1,962,160,529 99.9805 是
12.02 张志强先生 1,962,160,525 99.9805 是
12.03 温素彬先生 1,962,160,625 99.9805 是
12.04 尤劲柏先生 1,962,160,525 99.9805 是
13、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 钱亮先生 1,962,160,523 99.9805 是
13.02 李澜女士 1,962,160,523 99.9805 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 1,852,780,258 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 109,660,862 99.9078 98,100 0.0893 3,000 0.0029
其中:市值 50 万以
下普通股股东 1,255,506 92.5475 98,100 7.2312 3,000 0.2213
市值 50 万以上普
通股股东 108,405,356 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2021 109,660,862 99.9078 98,100 0.0893 3,000 0.0029
年度利润分配
的议案
7 关于公司 2021 106,207,562 96.7617 3,551,200 3.2353 3,200 0.0030
年度日常性关
联交易执行情
况与 2022 年度
日常性关联交
易预计情况的
议案
8 关于与江苏凤 106,207,562 96.7617 3,551,200 3.2353 3,200 0.0030
凰出版传媒集
团财务有限公
司续签《金融
服务协议》的
议案
9 关于续聘公司 107,763,462 98.1792 148,600 0.1353 1,849,900 1.6855
2022 年度审计
机构的议案
10 关于调整独立 109,457,062 99.7222 101,400 0.0923 203,500 0.1855
董事薪酬的议
案
11 选举公司第五
届董事会非独
立董事议案
11.01 孙真福先生 109,381,170 99.6530
11.02 胡建斌先生 109,380,270 99.6522
11.03 王译萱先生 109,380,270 99.6522
11.04 周建军先生 109,380,270 99.6522
11.05 佘江涛先生 109,380,270 99.6522
11.06 单翔先生 109,380,270 99.6522
11.07 徐海先生 109,380,270 99.6522
12 选举公司第五
届董事会独立
董事议案
12.01 汪进元先生 109,380,271 99.6522
12.02 张志强先生 109,380,267 99.6522
12.03 温素彬先生 109,380,367 99.6523
12.04 尤劲柏先生 109,380,267 99.6522
(五) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，其中第 11、12、13 项议案为累积投票议案，所有候
选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的
得票数当选；第 7、8 项议案为关联交易议案，公司控股股东江苏凤凰出版传媒
集团有限公司回避表决；第 6、7、8、9、10、11、12 项议案为对中小投资者单
独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏同与泽律师事务所
律师：李美柯、黄雨航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》等法律、法规的有关规定，会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2022 年 5 月 27 日
