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公司公告

吉视传媒:吉视传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告2022-04-30  

                                     吉视传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告



               吉视传媒股份有限公司
            2021 年度独立董事述职报告

    作为公司独立董事,我们按照《公司法》、《上市公司
治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求,恪
尽职守、勤勉尽责,忠实履行独立董事职责。现将 2021 年
度工作情况报告如下:
    一、独立董事的基本情况
    王文生,男,1951 年出生,中国国籍,无境外居留权。
执业律师,博士学位,毕业于中国政法大学。历任辽源市检
察院党组书记、检察长,国家检察官学院吉林分院院长等职
务,现任北京冠衡(长春)律师事务所主任。2016 年 9 月至
今担任吉视传媒独立董事,不存在影响独立性的情况。
    吴国萍,女,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权。
会计学专业教授,博士学历,毕业于吉林大学。历任东北师
范大学商学院院长、教授委员会主任委员,东北师范大学教
务处副处长、财务处处长等职务,现任东北师范大学经济与
管理学院教授、博士生导师。2016 年 9 月至今担任吉视传媒
独立董事,不存在影响独立性的情况。
    董汝幸,男,1957 年出生,中国国籍,无境外居留权。
正高级审计师,中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科
毕业,学士学位,吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究
生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行
                        吉视传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告



       政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审
       计处处长、总审计师(正处级)。现任长春财经学院特殊引
       进教授,长春岳华会计师事务所高级顾问,吉林省浙江商会
       高级财务顾问。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事,不
       存在影响独立性的情况。
           毛志宏,男,1961 年出生,中国国籍,无境外居留权,
       吉林大学企业管理专业(财务管理方向)博士研究生学历。
       历任长春税务学院会计系副教授,现任吉林大学商学与管理
       学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立
       董事,不存在影响独立性的情况。
           二、独立董事年度履职概况
           报告期内,公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。
       作为独立董事,我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重
       大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资
       料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司
       运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保
       障公司董事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连
       续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会
       议和股东大会的具体情况如下:
           (一)出席董事会情况
                                               董事会出席情况
董事
         本年应参加董   现场出席      以通讯方式参         委托出        缺席   是否连续两次未亲
姓名
           事会次数       次数            加次数           席次数        次数      自参加会议
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王文生        8           1             7                    0         0   否
吴国萍        8           1             7                    0         0   否

董汝幸        8           1             7                    0         0   否

毛志宏        8           0             8                    0         0   否

             (二)出席股东大会情况
             2021 年度公司共召开 3 次股东大会,独立董事王文生先
         生、吴国萍女士分别出席 2 次,董汝幸先生出席 1 次,毛志
         宏先生因工作原因未能出席。
             (三)公司配合独立董事工作的情况
             公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了
         良好的沟通,为我们现场考察工作提供便利条件,使我们能
         及时了解公司生产经营动态,为我们做出独立判断、规范履
         职提供了保障。同时,在召开董事会及相关会议前,公司认
         真组织准备会议资料,并及时准确传递,为独立董事工作提
         供了便利条件,为我们做好履职工作提供了全面支持。
             三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
             (一) 关联交易情况
             公司及全资子公司2021年度预计与吉林省吉林祥云信
         息技术有限公司发生关联交易事项,公司全体独立董事进行
         了事前认可,并发表如下独立意见: 公司及全资子公司与吉
         林省吉林祥云信息技术有限公司2021年度预计发生的日常
         关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为,各项关
         联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利
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的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司未
来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
       (二)对外担保及资金占用情况
    2021 年度公司无对外担保事项,无控股股东资金占用事
项。
       (三)募集资金的使用情况
    2021 年度公司无募集资金使用事项。
       (四)高级管理人员聘任情况
    2021年公司无高级管理人员聘任情况。
       (五)业绩预告及业绩快报情况
    2021 年公司无业绩预告及业绩快报事项。
       (六)董事长、高级管理人员薪酬情况
    2021 年,我们对公司董事长、高级管理人员的薪酬情况
进行了审核,认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合公
司绩效考核和相关薪酬制度的规定,薪酬发放符合有关法律
以及公司章程、规章制度的规定。
       (八)聘任或者更换会计师事务所情况
    公司第四届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会审
议通过了《关于聘请 2021 年度审计及内控审计机构的议案》,
聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
       (九)现金分红及其他投资者回报情况
    2021 年 5 月 20 日,公司召开了 2020 年年度股东大会,
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会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的
议案》,分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利
0.021 元(含税)。
    上述利润分配预案已执行完毕。公司利润分配预案符合
公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    (十)公司及股东承诺履行情况
    报告期内,公司及股东无承诺事项。
    (十一)会计政策变更的情况
    2021 年,会计政策变更是公司执行财政部新收入准则进
行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
    (十二)信息披露的执行情况
    2021年度,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规
则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息
披露义务,公告内容真实、准确、完 整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证信息披露工作的及时
性、公平性,切实维护了公司股东的合法权益。
    (十三)内部控制的执行情况
    公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
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效执行。报告期内,公司进行了内控自我评价并出具了内控
自我评价报告,中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
    (十四)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2021 年度,公司董事会及其下属专门委员会均按照《公
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内,公司各专门
委员会召开多次会议,就公司财务报告等重要事项进行了审
议,并向公司董事会提出了专业意见。
    四、其他工作情况
    报告期内,我们无提议召开董事会情况发生;无提议召
开临时股东大会情况发生;无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生;无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    五、总体评价和建议
    报告期内,我们作为公司独立董事,按照各项法律法规
的要求,忠实勤勉的履行职责,利用自身的专业知识,独立、
公正地发表意见并行使表决权,切实履行了维护公司和股东
利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策,与董
事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通,促
进了公司科学 决策水平的进一步提高。
    2022年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按
照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求,履行独立
董事的义务,充分发挥独立董事的作用,保证公司董事会的
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客观、公正与独立运作,利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见,有效维护公司整体利益和全
体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
    特此报告。


            独立董事:王文生               吴国萍        董汝幸   毛志宏
                                                    2022 年 4 月 29 日