永辉超市股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会       会议资料




                         永辉超市股份有限公司
      二〇二〇年第二次临时股东大会会议资料




                                    二〇二〇年十一月




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永辉超市股份有限公司............................................................................

二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程........................................... 3

永辉超市股份有限公司............................................................................

二〇二〇年第二次临时股东大会会议议案........................................... 4

议案一：关于聘用安永华明会计师事务所为公司 2020 年度外部审计

机构及相关审计费用的议案 .................................................................. 4




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              二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程


一、 宣布股东签到及确认到会情况

二、 议案简介:
      1      关于聘用安永华明会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机构及相
             关审计费用的议案

三、 议案报告

四、 股东发言

五、 宣读表决方法

六、 投票表决

七、 宣读现场表决结果

八、 律师宣读本次股东大会法律意见书




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              二〇二〇年第二次临时股东大会会议议案


              议案一：关于聘用安永华明会计师事务所


    为公司 2020 年度外部审计机构及相关审计费用的议案

尊敬的各位股东:

     一、拟聘请独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所

有子公司2020年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2020年度审计费用为含税

人民币金额 460万元，包含公司年度合并审计报告、募集资金存放与实际使用情况

的专项报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、各子孙公司年度

审计报告以及百佳永辉、上海东展、联创以及永辉控股等二级合并审计报告。与上

述审计有关的其他费用（如审计人员的交通费、食宿费等）由会计师事务所自行承

担。

     二、拟聘请独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所

有子公司2020年度外部审计机构，为公司出具2020年度内部控制审计报告。2020

年度内部控制审计费用为含税人民币金额100万元。与上述审计有关的其他费用（如

审计人员的交通费、食宿费等）由会计师事务所自行承担。

     三、若年度内发生重大的并购重组，相应的费用双方再行商议。

     特此提请董事会审议上述议案。如获董事会通过，本议案将提交股东大会审议。

     以上议案，提请股东大会审批。



                                                    二○二〇年十一月十四日




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