关于永辉超市股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会的法律意见书



致: 永辉超市股份有限公司


     上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永辉超市股份有限公司(以下简称“公

司”)的委托, 指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文

件(以下统称“法律法规”)及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规

定就公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。


     本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本

所假设:


     1.     提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给

            本所的文件都是真实、准确、完整的;


     2.     提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;


     3.     提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得

            恰当、有效的授权;


     4.     所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、

            完整的。



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      本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师

事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在

的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,

保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。



      在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤

勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:



一.      关于本次会议的召集、召开程序



         根据公司公告的《永辉超市股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通

         知》(以下统称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通

         知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登

         记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。



         公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2020 年 11 月 18

         日 13:30 在上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 21 号楼一楼路演室召开; 通

         过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 18 日

         9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 11

         月 18 日的 9:15-15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。



         经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公

         司章程的规定。



二.      关于出席本次会议人员资格、召集人资格




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         根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文

         件以及上海证券交易所交易系统提供的统计结果, 参加本次会议现场会议及网络投

         票的股东及股东代理人共计 84 人, 代表公司有表决权的股份数为 4,795,192,055 股,

         占公司有表决权股份总数的 50.3893%。



         经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格

         均合法有效。



三.      关于本次会议的表决程序、表决结果



         本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了

         表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 上

         海证券交易所交易系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇

         总表决结果, 会议通知中列明的议案已获本次会议审议通过。



         经查验, 本次会议对《关于聘用安永华明会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机

         构及相关审计费用的议案》表决结果如下:



         表决结果: 同意 4,758,986,651 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.2449%;

         反对 36,124,034 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.7533 %; 弃权 81,370 股,

         占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。



         经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章

         程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。




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