股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2022-012




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2022 年 4 月 29 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2022 年 4 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于聘任张金良先生担任本行行长的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为张金良先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意本项议案。
    本次会议同意聘任张金良先生担任本行行长。张金良先生符合相

                                  1
关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。张
金良先生担任本行行长需待中国银行保险监督管理委员会（以下简称
“中国银保监会”）核准其高级管理人员任职资格后履职。
    张金良先生，1969 年 11 月出生，中国国籍。自 2003 年 10 月至
2016 年 1 月，先后担任中国银行财会部副总经理、IT 蓝图实施办公
室主任、财务管理部总经理、中国银行北京市分行行长，中国银行执
行董事、副行长；自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月，担任中国光大集团
股份公司执行董事兼光大银行执行董事、行长；2018 年 8 月至 2022
年 4 月，担任中国邮政集团有限公司（原中国邮政集团公司）董事、
总经理，并自 2019 年 5 月起兼任中国邮政储蓄银行董事长。张先生
是注册会计师、高级会计师，1997 年获厦门大学经济学博士学位。


    二、 关于提名张金良先生担任本行执行董事的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为张金良先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的董事任职资格和条件。独立董事同意本项议案。
    本次会议同意提名张金良先生担任本行执行董事。张金良先生符
合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。张金良
先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后，需报中国银保监
会备案。张金良先生任职期限为三年，于本行股东大会审议批准其担
任本行执行董事之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    三、 关于提名张金良先生担任本行董事会相关专门委员会委员
的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本次会议同意任命张金良先生担任本行董事会战略发展委员会
和风险管理委员会委员。张金良先生在董事会专门委员会的任职自本
行股东大会审议批准其担任本行执行董事后生效。


    四、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事 2022 年度绩效
考核方案》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于《中国建设银行股份有限公司高级管理人员 2022 年度
绩效考核方案》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于聘任胡昌苗先生连任本行董事会秘书的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为胡昌苗先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的董事会秘书任职资格和条件。独立董事同意本项议案。
    本次会议同意聘任胡昌苗先生连任本行董事会秘书，胡昌苗先生
符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件。
    胡昌苗先生，1964 年 3 月出生，中国国籍。自 2019 年 5 月起出
任本行董事会秘书。胡先生自 2018 年 12 月起任本行董事会办公室主
任；2016 年 8 月至 2018 年 12 月任建信金融租赁有限公司董事长；
2012 年 2 月至 2016 年 8 月任本行广西区分行行长；2006 年 3 月至
2012 年 2 月任本行公共关系与企业文化部总经理；2005 年 6 月至 2006
年 3 月任本行董事会办公室副主任，并主持部门工作；2004 年 12 月
至 2005 年 6 月任本行行长办公室副主任；2003 年 3 月至 2004 年 12
月任本行信用卡中心副总经理；2001 年 7 月至 2003 年 3 月任本行个
                                3
人银行业务部副总经理。胡先生是高级经济师，1986 年北京大学经
济地理学专业研究生毕业，获理学硕士学位。


     七、关于 2022 年第一季度报告的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中国建设银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》请见登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


     八、关于《中国建设银行 2022 年内部资本充足评估报告》的议
案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     九、 关于信贷资产处置的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十、关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本次会议审议并通过《关于修订<中国建设银行股份有限公司章
程>的议案》，同意将本项议案提交本行股东大会审议，同时提请股
东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长根据国家有关部委、
监管机构的意见或要求（如有）对本次公司章程修订条款做相应修订。
本次会议同意董事会在获得股东大会上述授权的前提下，转授权董事
长根据国家有关部委、监管机构意见或要求对本次公司章程修订条款
作相关修订。
     本项议案详情将于股东大会会议资料中披露。


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    十一、关于聘任邱纪成先生和赵明璟先生担任本行联席公司秘书
的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意聘任邱纪成先生和赵明璟先生担任本行联席公司
秘书，任职经董事会审议批准并自香港联合交易所有限公司（“香港
联交所”）核准之日起生效。同日起，马陈志先生不再担任本行公司
秘书及授权代表职务。
    邱纪成先生，1972 年 10 月出生，中国国籍。现担任董事会办公
室主任。邱先生自 2020 年 4 月至 2022 年 4 月任个人金融部（消费者
权益保护部）副总经理，2018 年 8 月至 2020 年 4 月任本行法律事务
部副总经理，其间，2018 年 4 月至 2020 年 4 月任陕西省安康市委常
委、副市长（挂职）；2013 年 12 月至 2018 年 8 月任本行法律事务
部资深经理。邱先生于 1993 年 7 月获得中国政法大学行政管理专业
学士学位，于 1996 年 7 月获得中国政法大学经济法专业硕士学位。
    赵明璟先生，1977 年 2 月出生，中国香港籍。目前担任 Vistra
Corporate Services (HK) Limited 企业服务董事总经理。赵先生自 2003
年起为英国特许公司治理公会及香港公司治理公会会员，自 2015 年
9 月起成为香港公司治理公会资深会员。自 2020 年起，赵先生为香
港公司治理公会的会籍委员会副主席、专业服务小组主席及理事会成
员。赵先生于 1999 年 6 月获得加拿大多伦多大学文学学士学位，于
2003 年 11 月获得香港城市大学专业会计及信息系统文学硕士学位。


    十二、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会关联交易、
社会责任和消费者权益保护委员会工作细则》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                5
特此公告。


             中国建设银行股份有限公司董事会
                    2022 年 4 月 29 日




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