股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2022-038




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                   （2022 年 10 月 28 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 28 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2022 年 10 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次
会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银
行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于境内优先股股息分配的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先股
（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法
规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股

                                  1
息分配方案如下：
    1.计息期间：2021 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日
    2.最后交易日：2022 年 12 月 22 日
    3.股权登记日：2022 年 12 月 23 日
    4.除息日：2022 年 12 月 23 日
    5.股息发放日：2022 年 12 月 26 日
    6.发放对象：截至 2022 年 12 月 23 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行
优 1 股东。
    7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，每
股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股
为基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
    8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居
民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本
行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金
股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
    独立董事认为本行境内优先股股息分配方案符合相关法律法规
及《公司章程》相关规定。独立董事同意本项议案。


    二、 关于呆账核销的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于 2022 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》请见登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
                                2
   四、 关于《中国建设银行模型风险管理办法（2022 年版）》的
议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、 关于《中国建设银行预期信用损失法实施管理办法（2022
年版）》的议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   六、 关于《中国建设银行关联交易管理办法（2022 年版）》的
议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   七、 关于《中国建设银行消费者权益保护工作规划（2023-2025
年）》的议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                             中国建设银行股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 28 日




                              3