证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-022
中国出版传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,426,738,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.2846
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人；独立董事吴溪、彭兰、金元浦因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,422,265,200 99.6864 4,473,316 0.3136 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,641,516 99.9932 97,000 0.0068 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,641,516 99.9932 97,000 0.0068 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,641,516 99.9932 97,000 0.0068 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,422,244,000 99.6849 4,494,516 0.3151 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,621,916 99.9918 116,600 0.0082 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,641,516 99.9932 95,400 0.0066 1,600 0.0002
8、 议案名称：关于公司 2020 年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,663,218 99.7101 118,200 0.2899 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,422,244,000 99.6849 4,494,516 0.3151 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘请 2020 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,686,416 99.9963 52,100 0.0037 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,620,316 99.9917 118,200 0.0083 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,684,816 99.9962 53,700 0.0038 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,426,031,991 99.9504 706,525 0.0496 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 1,385,957,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股
东
持 股 1% 以
下普通股
股东 40,664,818 99.7140 116,600 0.2860 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 3,839,316 97.0525 116,600 2.9475 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 36,825,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2019 年
6 度利润分配方案 40,664,818 99.7140 116,600 0.2860 0 0.0000
的议案
关于公司 2020 年
8 度预计关联交易 40,663,218 99.7101 118,200 0.2899 0 0.0000
的议案
关于 2020 年度公
4,494,51
9 司董事、监事薪 36,286,902 88.9790 11.0210 0 0.0000
6
酬的议案
关于公司 2020 年
11 度对外担保的议 40,663,218 99.7101 118,200 0.2899 0 0.0000
案
关于公司使用闲
置自有资金和闲
13 40,074,893 98.2675 706,525 1.7325 0 0.0000
置募集资金进行
委托理财的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案 1、议案 6 为特别决议议案，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8 涉及关联交易,公司控股股
东中国出版集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：慕景丽、于玥
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国出版传媒股份有限公司
2020 年 6 月 18 日