中国出版传媒股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发

[2001]102 号）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《中国出版传媒股份有限公

司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出版传媒股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基

础上，就公司第二届董事会第四十四次会议审议的《关于补选公司第

二届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：

    我们对独立董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等方面

的情况进行了审核，认为：陈德球先生具备担任公司独立董事的资质

和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信被执

行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任

公司独立董事的情形。本次提名公司独立董事候选人的提名方式和程

序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    因此，我们一致同意提名陈德球先生为公司第二届董事会独立董

事候选人并将该议案提交至股东大会审议。

（以下无正文）