中国出版传媒股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
        会议资料




        二零二零年十月
中国出版传媒股份有限公司                2020 年第二次临时股东大会会议资料




                      中国出版传媒股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会会议须知


      为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、

合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2016

年修订）》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》

等相关法律法规和规定，特制订本须知。

      一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效

率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

      二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事

宜。

      三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

      四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持

人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

      五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中

回答股东问题。

      六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会

议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一

票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项

议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打

“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票

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数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未

填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃

表决权利。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2020 年第二

次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。




                             中国出版传媒股份有限公司董事会

                                      2020 年 10 月 13 日




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                      中国出版传媒股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会会议议程


    一、 会议时间：2020 年 10 月 13 日 14:30

    二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室（北京

            市东城区朝阳门内大街甲 55 号）

    三、 主持人致欢迎辞

    四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员，

            介绍律师事务所见证律师

    五、 主持人提议计票人、监票人

    六、 股东审议议案：

            议案一《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

            议案二《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

    七、 议案表决

    八、 计票人、监票人统计表决情况

    九、 主持人宣布表决结果

    十、 签署、宣读股东大会决议

    十一、        宣读股东大会法律意见

    十二、        会议闭幕

                                   中国出版传媒股份有限公司董事会

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议案一


              关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
      因独立董事吴溪先生提出辞职申请，公司独立董事出现空缺。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会审核，
第二届董事会第四十四次会议审议通过，同意提名陈德球先生为公司
独立董事候选人，任期至本届董事会任期结束时止。
      陈德球先生为对外经济贸易大学国际商学院执行院长、会计学教
授、博士生导师，为会计专业人士，且不具有影响独立性的情况，符
合中国证监会、上海证券交易所业务规则对独立董事候选人的独立性
和专业性要求。
      请各位股东及股东代表对上述候选人进行投票选举。



      附件 陈德球简历




                               中国出版传媒股份有限公司董事会
                                           2020 年 10 月 13 日




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附件：


                           陈德球简历
      陈德球先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，安徽安庆人，无境
外永久居留权，博士。对外经济贸易大学国际商学院执行院长，会计
学教授，博士生导师。
      陈德球先生未持有公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实
际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范
性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。




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   议案二

                     关于公司对控股子公司提供担保的议案
   各位股东及股东代表：
         为保证公司控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印
   刷物资有限公司业务拓展需要，提高经营效率，公司拟向上述两家控
   股子公司的银行融资业务提供连带责任担保，具体情况如下：

被担保单                      担保金额                                担保发生
             担保单位                            担保期限                                备注
   位                         （万元）                                   银行

                                          自该公司与银行签
北京新华    中国出版传                                                               各股东按其
                                          署相关授信合同之
印刷有限    媒股份有限        5,000.00                                兴业银行       股权比例提
                                          日起1年内所发生的
  公司          公司                                                                    供担保
                                                 授信业务


北京中版                                  自该公司与银行签
            中国出版传
联印刷物                                  署相关授信合同之
            媒股份有限        10,000.00                               兴业银行
资有限公                                  日起1年内所发生的
                公司
   司                                            授信业务


         具体担保金额、利率及期限等要素以被担保人根据经营业务需要
   与相关银行协商后确定。
         上述担保授权期限为公司本次股东大会作出决议之日起至公司
   2020 年年度股东大会召开之日止。
         本议案已经第二届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位
   股东及股东代表予以审议。
                                            中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                             2020 年 10 月 13 日
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