证券代码：601949          证券简称：中国出版         公告编号：2022-045



                     中国出版传媒股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国
出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于 2022 年
9 月 21 日召开了第三届监事会第三次会议。会议通知于 2022 年 9 月 15 日送达
各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司
章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的
召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
   二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于划转全资子公司股权的议案》

    具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于划转全资子公司股权的公告》（编号：2022-044）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。


    特此公告。


                                         中国出版传媒股份有限公司监事会
                                                        2022 年 9 月 21 日




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