证券代码：601952          证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-021


                 江苏省农垦农业发展股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日
                        至 2020 年 5 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    2019 年度董事会工作报告                                   √
   2    2019 年度监事会工作报告                                   √
   3    2019 年度财务决算报告                                     √
   4    2019 年年度报告及摘要                                     √
   5    关于 2019 年度利润分配的议案                              √
   6    关于 2020 年度公司财务预算报告的议案                      √
   7    关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案                  √
   8    关于聘任公司外部审计机构的议案                            √
        关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
   9                                                              √
        点的议案
  10    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       第 4、5、7、8、9 和 10 项议案均已于 2020 年 4 月 30 日以专项公告的形
  式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），其余议案将在后
  续公告的 2019 年度股东大会会议材料上一并披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7
   应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

       过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。
   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            601952       苏垦农发          2020/5/19


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员。



五、     会议登记方法


   （一）登记时间：2020年5月27日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
    （二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
    （三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
    （2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印
件、持股凭证及授权委托书；
    （3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
    （4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证
六、   其他事项


联系地址: 南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 11 楼董事会办公室
邮编：210019
联系电话：025-87772107     传真：025-86267790
联系人：张恒
出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。


                                 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权   回避

  1    2019 年度董事会工作报告

  2    2019 年度监事会工作报告

  3    2019 年度财务决算报告

  4    2019 年年度报告及摘要

  5    关于 2019 年度利润分配的议案

       关于 2020 年度公司财务预算报告
  6
       的议案

       关于公司 2020 年度日常关联交易
  7
       预计的议案

  8    关于聘任公司外部审计机构的议案

       关于变更部分募集资金投资项目实
  9
       施主体及实施地点的议案

       关于使用暂时闲置募集资金进行现
 10
       金管理的议案
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。