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公司公告

苏垦农发:第三届董事会第十五次会议决议公告2020-05-12  

						证券代码:601952             证券简称:苏垦农发        公告编号:2020-024



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
五次会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际
出席董事 8 名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
    同意向股东大会推荐刘耀武为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    独立董事对候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查审核,发表了同
意将候选人提交股东大会选举的独立意见。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《关于设立苏垦农发智慧农业科技园的议案》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                   江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 12 日
附件:

                             刘耀武先生简历

刘耀武,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,在职研究生,工商
    管理硕士,高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理,江苏省
    海鸿粮油有限公司执行董事,江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经
    理,江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司
    副总经理,江苏通宇房地产开发有限责任公司董事,江苏省信用再担保集团
    有限公司监事。