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公司公告

苏垦农发:苏垦农发第三届监事会第十二次会议决议公告2021-04-16  

                        证券代码:601942          证券简称:苏垦农发          公告编号:2021-011



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
二次会议通知及议案于 2021 年 4 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次
会议由监事会临时召集人臧旭女士主持,于 2021 年 4 月 14 日下午在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 4 名,实际出席监事 4 名,本次会议的通
知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2020 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《2020 年度财务决算报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2020 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》。
    公司拟以 2020 年末总股本 1,378,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股
派发现金红利 2.1 元人民币(含税),共计派发现金红利总额 289,380,000 元(含
税),占当年可供分配利润的 43.21%,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    利润分配预案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (八)审议通过《关于公司未来三年(2021—2023)分红回报规划的议案》。
    议案具体内容将在之后召开的 2020 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (九)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为:本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资
金投资项目建设,能够充分控制风险、确保募集资金安全,有利于提高募集资金
使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。其决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关
规定。同意公司使用不超过人民币 14 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管
理。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
                             江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 16 日