证券代码：601952             证券简称：苏垦农发        公告编号：2021-021



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议通知及议案于 2021 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。本
次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 28 日