证券代码：601952              证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-003



             江苏省农垦农业发展股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏省农垦农业发展股份公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第三届董事
会、监事会任期于 2021 年 12 月 20 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 12 月 24 日召
开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并
将上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    一、董事会换届选举情况

    2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选
举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董
事的议案》。选举胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、朱亚东、孟亚平担任公司
第四届董事会非独立董事，选举高波、解亘、李英担任公司第四届董事会独立董
事，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

    二、监事会换届选举情况

    2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》。选举刘克英、臧旭、顾宏武担任公司第四届监事会
股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事倪志愿、张康
强共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

    上述董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受

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到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。



    特此公告。

    附件 1：公司第四届董事会董事简历

    附件 2：公司第四届监事会监事简历




                                 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

                                                      2022 年 1 月 11 日




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附件 1

                    公司第四届董事会董事简历

胡兆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，正高
    级经济师。曾任江苏省国营白马湖农场副场长兼种子公司经理、江苏省国营
    白马湖农场场长，农垦集团副总经理，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经
    理，正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公
    司董事长，苏垦农发董事长。

姜建友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，农学学
    士，农业技术推广研究员。曾任黄海农场副场长，农垦集团农业发展部副部
    长，大华种业总经理，苏垦农发副总经理，农垦集团董事会秘书、行政办公
    室主任、党委办公室主任，苏垦农发总经理，江苏农垦汤泉国际生态科技发
    展公司副董事长。现任农垦集团副总经理，江苏正大丰海制药有限公司副董
    事长，苏垦农发董事。

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生学历，
    硕士学位，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省
    海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经
    理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任农垦集团副总经理，四川
    省遂宁市副市长（挂职），江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，苏美达
    股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董事长，江苏省信用再
    担保集团有限公司监事，苏垦农发董事。

王立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，正
    高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长，淮海农场办公室主任、副场长，滨
    淮农场场长，新洋农场场长，苏垦农发新洋分公司总经理，农垦集团办公室
    副主任，农垦集团董事会秘书、办公室主任，江苏农垦房屋租赁有限公司董
    事，南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发总经理，金太阳粮油董事。现任
    农垦集团副总经理，江苏农垦房屋租赁有限公司董事长，苏垦农发董事。

朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研


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   究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，
   农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席，农垦集团农
   业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏
   农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，江苏省农垦麦芽有限公司监事会
   主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。

孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，研究生学历，高级
   畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长，西藏自治区拉萨市八一农场场长（援
   藏），淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正
   处级），苏垦农发办公室主任、工会主席、职工代表监事。现任农垦集团董
   事会秘书、办公室主任，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，南京中山大厦有
   限公司董事，苏垦农发董事。

高 波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士。南京大学商
   学院经济学教授，博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家
   教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员，
   江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经济学会副会长，
   江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理事，国家住房和城乡建
   设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家，现任苏垦农发独立董事，兼
   任南京高科股份有限公司独立董事。

解 亘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，法学博士。南京大
   学法学院教授，华东政法大学兼职教授，南京仲裁委员会仲裁员，南通仲裁
   委员会仲裁员，现任苏垦农发独立董事，兼任江苏蓝色星球环保科技股份有
   限公司独立董事，中简科技股份有限公司独立董事。

李 英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理学博士。北京
   国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂
   志编委，中国会计学会会员，现任苏垦农发独立董事。




                                  4
附件 2

                    公司第四届监事会监事简历

刘克英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，研究生学历，正高
    级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长，江苏省国资委企业改革发展处
    副处长，江苏省国资委第一监事会正处职专职监事，江苏省国资委财务监督
    与考核评价处处长。现任农垦集团总会计师，江苏省铁路集团有限公司监事，
    紫金财产保险股份有限公司监事，正大天晴药业集团股份有限公司董事，苏
    垦农发监事会主席。
臧 旭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，农学学士，高级农
    艺师。曾任农垦集团发展计划部科长、投资发展部主任科员、副部长，江苏
    苏美达资本控股有限公司董事。现任农垦集团战略投资部部长，江苏农垦清
    洁能源有限公司监事会主席，江苏农垦工程项目建设管理有限公司董事长，
    江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏和垦新能源有限公司董事，江苏农
    垦土地资源开发有限公司董事，苏垦农发监事。
顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学位，高级会
    计师。曾任农垦集团计划财务部科员、副主任科员、部长助理、副部长，南
    京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租
    赁有限公司董事。现任农垦集团计划财务部部长，江苏省新能源开发股份有
    限公司监事，江苏省国际信托有限责任公司监事、正大天晴康方（上海）生
    物医药科技有限公司董事，苏垦农发监事。
倪志愿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，正高级
    思政研究员。曾任江苏省三河农场副场长、工会主席、行政办公室主任，江
    苏省宝应湖农场工会主席、副场长，江苏省灌南县人民政府副县长（扶贫），
    现任苏垦农发党委副书记、工会主席、党群工作部部长、职工代表监事。
张康强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，高级农
    艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理，江苏省东辛农场副场长，
    苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事，江苏三
    元双宝乳业有限公司董事，苏垦农发东辛分公司总经理，苏垦农发职工代表
    监事。

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