证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-028
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,003,841,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.8477
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现
场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李英因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事张康强因工作原因未出席；
3、 董事兼总经理朱亚东、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经
理宗兆勤、副总经理王进强、副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶
应美列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,733,555 99.9892 29,100 0.0028 79,000 0.0080
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,687,555 99.9846 29,100 0.0028 125,000 0.0126
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,687,555 99.9846 29,100 0.0028 125,000 0.0126
4、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,687,555 99.9846 29,100 0.0028 125,000 0.0126
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度公司财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 998,287,750 99.4467 5,507,905 0.5486 46,000 0.0047
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,916,129 99.9577 29,100 0.0423 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任公司外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,666,455 99.9825 50,200 0.0050 125,000 0.0125
9、 议案名称：关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,870,129 99.8910 29,100 0.0422 46,000 0.0668
11、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项
目（二期）”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项
目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,766,555 99.9925 29,100 0.0028 46,000 0.0047
13、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,705,100 99.0898 9,090,555 0.9055 46,000 0.0047
15、 议案名称：关于修订公司《重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,992,050 99.1184 8,803,605 0.8769 46,000 0.0047
16、 议案名称：关于修订公司《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,992,050 99.1184 8,803,605 0.8769 46,000 0.0047
17、 议案名称：关于修订公司《担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,992,050 99.1184 8,803,605 0.8769 46,000 0.0047
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021 年
5 度利润分配 68,916,129 99.9577 29,100 0.0423 0 0.0000
的议案
关 于 公 司
2022 年度日
7 68,916,129 99.9577 29,100 0.0423 0 0.0000
常关联交易
预计的议案
关于聘任公
8 司外部审计 68,770,029 99.7458 50,200 0.0728 125,000 0.1814
机构的议案
关于变更“百
9 68,916,129 99.9577 29,100 0.0423 0 0.0000
万亩农田改
造建设”募集
资金投资项
目的议案
关于变更部
分募集资金
10 68,870,129 99.8910 29,100 0.0422 46,000 0.0668
投向暨关联
交易的议案
关于变更部
分募集资金
投向暨投资
11 “大华种业集 68,916,129 99.9577 29,100 0.0423 0 0.0000
团改扩建项
目（二期）”
的议案
关于变更部
分募集资金
投向暨投资
12 68,870,129 99.8910 29,100 0.0422 46,000 0.0668
“苏垦米业集
团改扩建项
目”的议案
关于使用暂
时闲置募集
13 资金进行现 68,916,129 99.9577 29,100 0.0423 0 0.0000
金管理的议
案
关于修订公
司《重大交易
15 60,095,624 87.1642 8,803,605 12.7689 46,000 0.0669
决策制度》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及以特别决议通过的议案：议案 14，该议案已获得有效表决股份总数的 2/3
以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10、11、12、13、15。
3、涉及关联股东回避表决的议案：7、10。
应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：杨从兴、龚鹏飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方
式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2022 年 5 月 7 日
