证券代码：601952             证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-035



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七

次会议通知及议案于 2022 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会

议于 2022 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董

事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向宁波银行申请短期借款的议案》。

    同意公司向宁波银行申请短期借款不超过两亿元，期限不超过 3 个月，随借

随还。借款具体金额、期限、双方权利义务等事项以借款合同为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整公司 2022 年度银行授信总额的议案》。

    结合公司新并购子公司江苏省农垦麦芽有限公司的银行授信需求，同意将公

司 2022 年度全年向银行申请的授信总额调整至不超过 21.85 亿元，融资机构、

金额和期限等事项以公司与融资机构签署的书面协议为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订公司<企业工资总额管理办法>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

                                 2022 年 6 月 21 日