证券代码：601952          证券简称： 苏垦农发         公告编号：2023-023

            江苏省农垦农业发展股份有限公司
                   关于终止对外投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28
日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止乌克兰投资项目的
议案》，同意公司终止乌克兰投资项目，不再设立苏垦（乌克兰）有限责任公司
（以下简称“苏垦（乌克兰）”），具体情况如下：
    一、对外投资概述
    2021 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投
资设立苏垦（乌克兰）有限责任公司的议案》，同意以货币方式出资 500 万美元
在乌克兰设立全资子公司——苏垦（乌克兰），打造集粮食种植、贸易物流、加
工仓储、投资、公共服务等为一体的综合业务平台（具体详见公司于 2021 年 3
月 17 日在上海证券交易所网站发布的《对外投资公告》，公告编号：2021-007）。
    根据相关法律法规要求，公司相继办妥了境内所有审批手续，具体包括：2021
年 4 月 27 日，公司取得《江苏省国资委关于江苏省农垦农业发展股份有限公司
有关实施乌克兰项目（首期）意见的函》，江苏省国资委对公司投资设立苏垦（乌
克兰）无不同意见。2021 年 7 月 8 日，公司取得《境外投资项目备案通知书》，
有效期 2 年。2021 年 7 月 23 日，公司取得《企业境外投资证书》，编号
N3200202100512，有效期 2 年。2021 年 7 月 30 日，公司取得了资本项目对外付
款资格。
    二、终止本次对外投资的具体情况
    （一）终止本次对外投资的原因
    境内审批手续完成后，受俄乌战争等因素影响，境外注册登记等工作迟迟未
能开展。时至今日，俄乌局势仍未缓解，在乌克兰投资不确定性较高：一是受政
治局势影响，派驻人员及财产安全难以得到保障；二是乌克兰汇率起伏较大，客

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观存在较大的汇率风险；三是乌克兰粮食进出口困难，物流安全得不到保证。
    与 2021 年 7 月相比，赴乌投资的可行性和必要性已发生重大变化，继续推
进本项目将可能给公司造成重大损失。因此，经充分研判，公司决定终止乌克兰
投资项目，不再设立苏垦（乌克兰）。
    （二）终止本次对外投资的决策程序
    2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止
乌克兰投资项目的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组，无需提交公司股东大会审议。
    三、终止本次对外投资对公司的影响
    截至目前，公司尚未完成苏垦（乌克兰）的境外注册登记手续，亦未发生任
何实际投资。本次终止乌克兰投资项目，不会造成公司及全体股东利益损失，不
会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。
    特此公告。


                                  江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日




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