证券代码：601956        证券简称：东贝集团           公告编号：2023-016


                 湖北东贝机电集团股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一
届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等有关规定，进行董事会、监事会换届选举工作。



     一、 董事会换届选举情况
    2023 年 3 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十一会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》。公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。
    公司董事会同意提名杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱
宇杉先生、阮正亚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    公司董事会同意提名刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生为公司第二届董
事会独立董事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。
公司第二届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    截至本公告披露之日，刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生均已取得独立
董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。
    独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等
进行了审查，发表了同意的独立意见。
    为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第一届董事会董
事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公
司董事职务。上述董事候选人简历详见附件。



    二、 监事会换届选举情况
    2023 年 3 月 23 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会非职工代表监事换届选举的议案》。公司第二届监事会将由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名叶攀峰
先生、桂州先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。
公司第二届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日止。
    上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产
生新一届监事会之前，公司第一届监事会监事将继续履行职责。
    上述非职工代表监事候选人简历详见附件。


    特此公告！




                                    湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 25 日
    附件：董事候选人简历、非职工代表监事候选人简历

    杨百昌，1955 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集

团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东

贝机电集团股份有限公司董事长。

    朱金明，1963 年 10 月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集

团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东

贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

    廖汉钢，1963 年 8 月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限
公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理、副总
裁，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。
    姜敏，1968 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团
有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，
现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
    朱宇杉，1982 年 2 月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总
经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集
团股份有限公司党委委员、总经理助理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经
理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。
    阮正亚，1970 年 7 月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股
份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司总经理、湖北东贝机电集团股
份有限公司董事。
    刘颖斐，1978 年 2 月出生，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审

计师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学

经济与管理学院会计系副主任、MPAcc(会计硕士)项目主任，担任湖北振华化学

股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有

限公司独立董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

    石璋铭，1977 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任
湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，
现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。
    徐晔彪，1971 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士
研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系
财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学
经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝
机电集团股份有限公司独立董事。
    叶攀峰，1977 年 10 月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公
司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席、纪委副书记。
    桂州，1977 年 12 月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司法律
顾问部顾问、主任法律顾问、法律顾问部副部长，黄石东贝电器股份有限公司法
律顾问部部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事、法务部部长。