证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2020-011
金堆城钼业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股
份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,474,747,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.6982
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方主持，以现场投票和网络投票相
结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，马健诚董事、刘刚独立董事因工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席，张晓蕾监事因工作原因未
能出席；
1
3、公司董事会秘书尹战劳出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,466,324,280 99.6596 399,950 0.0161 8,023,733 0.3243
2、 议案名称：关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,466,264,180 99.6571 455,050 0.0183 8,028,733 0.3246
3、 议案名称：关于审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,474,113,063 99.9743 20,000 0.0008 614,900 0.0249
2
4、 议案名称：关于审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,466,324,280 99.6596 447,950 0.0181 7,975,733 0.3223
5、 议案名称：关于审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,474,612,963 99.9945 134,900 0.0054 100 0.0001
6、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度日常关联交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,143,923 99.7215 30,000 0.0542 124,000 0.2243
7、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,474,488,062 99.9894 140,901 0.0056 119,000 0.0050
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,473,994,963 99.9695 138,100 0.0055 614,900 0.0250
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 2,419,450,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 55,162,923 99.7558 134,900 0.2439 100 0.0003
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 27,706,171 99.9275 20,000 0.0721 100 0.0004
市值 50 万
以上普通股
股东 27,456,752 99.5832 114,900 0.4168 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
4
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于审议 46,874,240 84.7667 399,950 0.7232 8,023,733 14.5101
《 公 司
2019 年 度
董事会工作
报告》的议
案
2 关于审议 46,814,140 84.6580 455,050 0.8229 8,028,733 14.5191
《 公 司
2019 年 度
监事会工作
报告》的议
案
3 关于审议 54,663,023 98.8518 20,000 0.0361 614,900 1.1121
《 公 司
2019 年 年
度报告》及
其摘要的议
案
4 关于审议 46,874,240 84.7667 447,950 0.8100 7,975,733 14.4233
《 公 司
2019 年 度
财务决算及
2020 年 度
财务预算报
告》的议案
5 关于审议 55,162,923 99.7558 134,900 0.2439 100 0.0003
《 公 司
2019 年 度
利润分配方
案》的议案
6 关于审议 55,143,923 99.7215 30,000 0.0542 124,000 0.2243
《 公 司
2020 年 度
日常关联交
易计划》的
议案
7 关于审议 55,038,022 99.5299 140,901 0.2548 119,000 0.2153
《 公 司
2020 年 度
技改技措和
设备更新投
5
资计划》的
议案
8 关于聘请公 54,544,923 98.6382 138,100 0.2497 614,900 1.1121
司 2020 年
度财务及内
部控制审计
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,
所持具有表决权股份数量为 2,419,450,040 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公
司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年年度股东大
会决议；
2、 北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2019 年年度股东
大会的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2020 年 5 月 8 日
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