股票代码：601958                股票简称：金钼股份                 公告编号：2021-010


                    金堆城钼业股份有限公司
                关于修订董事会议事规则的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日

   召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司董事

   会议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

                                     修订前与修订后比照表

                  修订前                                             修订后
第一条 宗旨                                      第一条 宗旨
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决         为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程
策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，       序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中       会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、   公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准       券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》
则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关       《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
规定，制订本规则。                               规章、规范性文件及《金堆城钼业股份有限公司章程》
                                                 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实
                                                 际情况，制订本规则。
第二条 董事会办公室                              第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事         董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董
务。                                             事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公         事会办公室印章。
室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第八条 会议通知                                  第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室       召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当
应当分别提前 10 日和 3 日将盖有董事会办公室      分别提前 10 日和 3 日将盖有董事会办公室印章的书
印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电       面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其
报、信函等书面方式，提交全体董事和监事以及       他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘
总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通       书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相
过电话进行确认并做相应记录。                     应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可       情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通         时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集
知，但召集人应当在会议上作出说明。               人应当在会议上作出说明。
第九条   会议通知的内容                          第九条   会议通知的内容


                                                    1
                 修订前                                          修订后
书面会议通知应当至少包括以下内容：           书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；                     （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；                       （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；             （三）拟审议的事项；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人   （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其
及其书面提议；                               书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料；             （五）董事表决所必需的会议材料（涉及重大事项决
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为   策，附党委意见）；
出席会议的要求；                             （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席
（七）联系人和联系方式。                     会议的要求；
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）   （七）联系人和联系方式。
项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时   口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）
会议的说明。                                 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议
                                             的说明。
第三十二条 附则                              第三十二条 附则
在本规则中，“以上”包括本数。               在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由董事会制订报股东大会审议通过，公司   本规则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规
股票公开发行并上市后生效。                   章、规范性文件、交易所业务规则的规定执行；本规
本规则修改须经股东大会审议通过。             则如与国家新颁布的法律、行政法规、规章、规范性
本规则由董事会负责解释。                     文件、交易所业务规则相抵触的，按国家有关法律、
                                             行政法规、规章、规范性文件、交易所业务规则的规
                                             定执行，并应及时对本规则进行修订。
                                             本规则修订由董事会提出修订草案，提交股东大会审
                                             议通过。
                                             本规则由董事会负责解释。
                                             本规则为《公司章程》的附件，自股东大会审议通过
                                             并公告之日起施行。原董事会议事规则同时废止。


        《公司董事会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公
   司 2020 年年度股东大会审议。
        特此公告。



                                               金堆城钼业股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 10 日




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