股票代码：601958              股票简称：金钼股份                   公告编号：2021-013


                     金堆城钼业股份有限公司
                 关于修订监事会议事规则的公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日

   召开的第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司监事会

   议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

                                  修订前与修订后比照表

                  修订前                                         修订后
第一条 宗旨                                   第一条 宗旨
为进一步规范金堆城钼业股份有限公司监事会      为进一步规范金堆城钼业股份有限公司监事会的议
的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效    事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据    督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司     和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和
法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市     国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规    股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文
则》等有关规定，制订本规则。                  件及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称《公
                                              司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本
                                              规则。
第六条 会议的召集和主持                       第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不
席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副    能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履      推举一名监事召集和主持监事会会议。
行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知                               第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室    召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当
应当分别提前 10 日和 5 日将盖有监事会印章的   分别提前 10 日和 3 日将盖有监事会印章的书面会议
书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件    通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，    提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行
还应当通过电话进行确认并做相应记录。          确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随
以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，    时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人
但召集人应当在会议上作出说明。                应当在会议上作出说明。
第十二条    监事会决议                        第十二条   监事会决议

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                 修订前                                          修订后
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面     监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方
等方式进行。                                   式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监     监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应
事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同     当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两
时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该     个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离     择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未
开会场不回而未做选择的，视为弃权。             做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。         监事会决议应当经半数以上监事表决通过。
第十九条 附则                                  第十九条 附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》   在本规则中，“以上”包括本数。
有关规定执行。                                 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规
在本规则中，“以上”包括本数。                 章、规范性文件、交易所业务规则的规定执行；本规
本规则由监事会制订报股东大会审议通过，公司     则如与国家新颁布的法律、行政法规、规章、规范性
股票公开发行并上市之日起生效，                 文件、交易所业务规则相抵触的，按国家有关法律、
本规则经股东大会审议通过后可修改。             行政法规、规章、规范性文件、交易所业务规则的规
本规则由监事会负责解释。                       定执行，并应及时对本规则进行修订。
                                               本规则修订由监事会提出修订草案，提交股东大会审
                                               议通过。
                                               本规则由监事会负责解释。
                                               本规则为《公司章程》的附件，自股东大会审议通过
                                               并公告之日起施行。原监事会议事规则同时废止。


        《公司监事会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公
   司 2020 年年度股东大会审议。
        特此公告。



                                                 金堆城钼业股份有限公司监事会

                                                         2021 年 4 月 10 日




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