股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2022-038



           金堆城钼业股份有限公司
     第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。与会董事审议提交本次会议的 4 项议案并逐项进行表决，形成
会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。
    同意提名程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、
李富有、王军生、季成和张金钰为公司第五届董事会董事候选人，其中李
富有、王军生、季成和张金钰为公司第五届董事会独立董事候选人。（本
次提名的独立董事候选人均具备独立董事任职资格，本次独立董事选举以
上海证券交易所审核无异议为前提）。第五届董事会董事任期为 3 年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    附件：第五届董事会董事候选人简历
    二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行
疫情防控捐赠的议案》。
    同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠疫情防控资金
50 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任段志毅先生担任公司副总经理，聘期 3 年，自 2022 年 10


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月 24 日至 2025 年 10 月 23 日止。
    段志毅先生： 1973 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西

华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经

理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西金诚杰

出钒业有限责任公司副总经理；现任陕西金诚杰出钒业有限责任公司党委

委员、董事、总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                         金堆城钼业股份有限公司董事会

                                               2022 年 10 月 25 日




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                 第五届董事会董事候选人简历

   1、程方方先生，1962 年生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程

师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401 队队

长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记、院长，

金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事长，陕西有色金属控股集团有

限责任公司董事；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，金

堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长，金堆城钼业股份有限公司第四

届董事会董事长。

   2、柳晓峰先生，1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼

业公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处

长、处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，

陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有

限责任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党

委副书记、董事、总经理。

   3、朱凌云先生，1967 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任金

堆城钼业公司机电修配厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司机动能源处副

处长，金堆城钼业股份有限公司经济运行部经理，金堆城钼业集团有限公

司党委委员、组织部部长、工会主席；现任金堆城钼业集团有限公司党委

副书记、董事。

   4、马治国先生，1973 年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县

四方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书

兼办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆


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林新材料集团有限责任公司副总经理、纪委书记；现任金堆城钼业集团有

限公司党委副书记、纪委书记，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董

事。

    5、马祥志先生，1968 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆

城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长，

金堆城钼业股份有限公司总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司党委委

员、副总经理、总法律顾问，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

    6、秦国政先生，1964 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任金

堆城钼业公司办公室副主任，党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司

办公室主任，金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任、证券部经理、

董事会秘书、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经

理。

    7、罗洛先生，1980 年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西有色金

属控股集团有限责任公司办公室副主任、主任；现任金堆城钼业集团有限

公司党委委员、副总经理。

    8、李富有先生，1953 年生，经济学博士，金融学教授，博士研究生

导师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学

院、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济顾

问；现任西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，西安晨曦航空科

技股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司独立董事。

    9、王军生先生，1965 年生，应用经济学博士、教授，博士生导师。

曾任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长（主管财务、会计工

作）、行长，西安财经大学研究生部副主任（主持工作）、教务处处长；现

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任西安财经大学经济学院院长，教育部金融学类教指委委员，中国商业经

济学会常务理事，陕西省审计学会常务理事，陕西省经济学类教学指导委

员会副主任委员，陕西省金融学会理事，永安财产保险股份有限公司独立

董事兼审计委员会召集人。

   10、季成先生，1975 年生，大学学历，曾任平安保险股份有限公司

陕西分公司法务经理，北京电风文化发展有限公司业务经理，德衡律师集

团（北京）律师事务所律师；现任北京德和衡律师事务所执行总裁、高级

合伙人，北京中科金财科技股份有限公司独立董事。

   11、张金钰先生，1982 年生，工学博士、教授，博士研究生导师。

曾任西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授；现任西安交通大学

教授，中国机械工程学会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事。




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