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公司公告

中国汽研:第四届董事会第八次会议决议公告2020-10-29  

                        证券代码:601965          股票简称:中国汽研           编号:临2020-045


            中国汽车工程研究院股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八
次会议于 2020 年 10 月 28 日在重庆以现场加通讯方式召开。本次会议由李开国
董事长主持。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

    一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2020年第三季度报
告》及其正文的议案,批准公司《2020年第三季度报告》及其正文。

    三季报全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    二、以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《公司经理层成员薪
酬及绩效管理办法》的议案,批准《公司经理层成员薪酬及绩效管理办法》,关
联董事、公司总经理万鑫铭依法回避表决。

    经国务院国有企业改革领导小组办公室审核,公司成功入选“百户科技型企
业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”(以下简称“科改示范行动”)
企业名单。根据科改示范行动要求,公司结合自身实际情况,健全市场化选人用
人机制,同意对公司经理层成员实行以固定任期和契约关系为基础,根据合同或
协议约定开展年度和任期考核,并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任(或解聘)
的管理方式。

    三、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《公司工资总额备案
制管理办法》的议案,批准《公司工资总额备案制管理办法》。

    根据科改示范行动要求,公司结合自身实际情况,强化市场化激励约束机制,
同意对公司工资总额实行单列备案管理,与公司的经营效益和科技成果挂钩,实
现全员薪酬与企业效益共享和风险共担。

    特此公告。



                                 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                                     2020 年 10 月 29 日