证券代码：601965         股票简称：中国汽研         编号：临2021-034


            中国汽车工程研究院股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
    以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总会计师的
议案》，同意聘任杨磊先生为公司总会计师，任期与公司第四届董事会任期相同。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘
任公司高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。


                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                                   2021 年 7 月 13 日