证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2019-079




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 11 日下午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 8 名，其中董事刘占村先生因事不能参会，委托董事王
显庆先生代为出席并表决，独立董事王法长先生因病逝世。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎
股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    １、关于选举公司独立董事的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：2019-080）。

    表决结果：同意 8 票，反对、弃权都是零票。
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    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-081）。

    表决结果：同意 8 票，反对、弃权都是零票。

    三、备查文件

    1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立
意见；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                              山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                            2019 年 11 月 11 日




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