玲珑轮胎：第四届董事会第八次会议决议公告2020-02-18
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-011
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 2 月 17 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和
国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
１、关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上
市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和
要求，公司结合自身实际情况并对照上市公司公开增发 A 股股票的各
项资格、条件要求进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规
范性文件关于上市公司公开增发 A 股股票的各项规定和要求，具备公
开增发的资格和条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于公司公开增发 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类
本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 发行股票的每股面值
本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 发行股票的数量
本次发行股票的数量不超过 10,000 万股（含本数）。若公司股票
在本次董事会决议公告日至本次发行的发行日期间发生派息、送红
股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，或因其他原因导致本次
发行前公司股本总额发生变动的，本次发行股票的数量将做相应调
整。
最终发行股票的数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核
准批文后，由股东大会授权董事会及其授权人士根据届时的监管政策
和市场情况与保荐机构（主承销商）在上述范围内协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
本次公开增发股票拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣
除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
荆门年产 800 万套半钢和 120 万
1 312,675.00 140,000.00
套全钢高性能轮胎生产项目
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2 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 372,675.00 200,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与
项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投
入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.5 发行方式
本次发行为向不特定对象公开增发。本次发行采用包括但不限于
网上、网下定价发行等中国证监会许可的发行方式，并由主承销商余
额包销，即主承销商在承销期结束时将售后剩余股票全部自行购入。
具体发行方式由股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构
（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.6 发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符
合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策
禁止者除外）。
所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次公开发
行的 A 股股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.7 向原股东配售的安排
本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全
体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会及其授权
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人士根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。未获认购部分
将向其他有意向认购的投资者发售。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.8 定价原则和发行价格
本次发行的发行价格不低于招股意向书公告前二十个交易日公
司 A 股股票均价或前一个交易日公司 A 股股票均价。最终的发行价格，
在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由股东大会授权
公司董事会及其授权人士根据届时的监管政策和市场情况与保荐机
构（主承销商）协商确定。
若本次发行前，有关法律、法规、规章、政策发生变化，或证券
监管部门出台新的监管要求，公司本次发行的发行价格将据此作出相
应调整，并由股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主
承销商）协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.9 发行时间
在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据批文核
准的期间和有关规定择机发行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10 上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.11 发行股票的限售安排
本次发行的股票没有限售限制，但有关法律、法规对发行对象认
购本次发行股票的限售期另有要求的，该等股票的限售期应按照相关
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法律、法规的要求执行。
若未来证券监管部门对上市公司公开增发股份的限售安排出台
新的政策或监管要求，本次发行股票的限售安排将按照新的政策或监
管要求执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.12 本次发行前滚存利润的安排
公司于本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润，由本次
发行完成后的公司新老股东按照本次发行完成后的股权比例共同享
有。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.13 决议有效期限
本次公开增发决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议
通过之日起计算。
如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，
则上述授权的有效期自动延长至相关事项办理完成日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于公司公开增发 A 股股票预案的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司公开增发 A 股股票预案》（公告编号：2020-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补
措施及相关主体承诺的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填
补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股
票相关事宜的议案
根据公司本次公开增发 A 股股票的安排，为高效、有序地完成公
司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授
权公司董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事
项，包括但不限于：
（1）在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内，根据中国
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证监会的监管政策、对本次发行的审批情况和市场条件，以及公司股
东大会审议通过的本次发行方案，全权决定并负责处理与本次发行相
关的具体事宜；
（2）根据中国证监会的监管政策、对本次发行的审批情况和市
场条件，制定、调整、实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定
或调整股票发行时机、发行数量、发行价格、募集资金规模、发行方
式、发行对象、向原股东配售的安排、具体认购办法，或者决定终止
本次发行事项；
（3）办理与本次发行募集资金投资项目相关的各项工作，根据
实际情况对募集资金投资项目的具体安排进行调整，代表公司磋商、
拟订、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与募集资金投资项目实
施过程中涉及的各类合同，签署有关财务报告、审计报告、资产评估
报告、盈利预测报告等其他一切文件；
（4）聘请参与本次发行的保荐机构（主承销商）、会计师事务所、
律师事务所等相关中介机构，并与相关中介机构签订保荐承销协议、
委托协议或业务约定书等法律文书；
（5）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于组织公司和中介
机构共同编制本次发行的申报材料，就本次发行向有关政府机构、监
管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核
准等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次发行申报相关的所
有必要文件；
（6）如果将来政府部门出台新的政策、法律、法规、规章、规
定或者证券监管部门及其他有权部门对本次发行方案及申报材料提
出反馈意见、要求的，或者市场条件发生变化的，公司董事会有权据
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此对本次发行方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改；
（7）在本次发行获得中国证监会核准后，全权负责制作、修改、
补充、签署、报送、接收、执行与本次发行有关的股份认购协议等一
切协议和文件，开设本次发行募集资金专项账户，在上海证券交易所、
证券登记结算机构办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定（若
适用）以及在上海证券交易所上市的有关事宜；
（8）本次发行完成后，根据本次发行的实施结果，相应修改公
司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关
手续；
（9）董事会在认为必要时可以授权其他人士具体负责办理与本
次发行有关的事宜；
（10）在法律、法规、规范性文件许可的范围内，全权决定及办
理与本次发行有关的其他一切事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划的
议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
8
告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2020-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立
意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2020 年 2 月 17 日
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