证券代码：601966            证券简称：玲珑轮胎     公告编号：2021-052

                    山东玲珑轮胎股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                           21

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               872,455,491

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                      63.52
 份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会
采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事杨
   科峰先生电话参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-

   2030 年）纲要》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                      反对                   弃权

 类型        票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数        比例（%）

  A股    872,455,491             100      0           0          0            0



2、 议案名称：关于在陕西省铜川市投资建厂并设立子公司的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                      反对                   弃权

 类型        票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数        比例（%）

 A股     872,455,491             100      0           0          0            0
(二)      关于议案表决的有关情况说明


本次股东大会的议案已审议通过


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：朱云霄、张亚伟

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具
了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                山东玲珑轮胎股份有限公司
                                                        2021 年 6 月 25 日