证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2023-023


                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日上午在公

司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事

3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及

《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通

过了以下议案：

    １、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公

司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023－024）。

                                  1
    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

    2022 年公司从二级市场回购 6,779,688 股股份，回购的股份将

全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 7 号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现

金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）。截至

本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份

8,800,635 股。

    公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，

扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元

（含税）。若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本 1,476,731,513

股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为

8,807.59 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利

润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

    2022 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入

现金分红的金额为 12,999.08 万元，加上 2022 年度普通股的现金分

红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计 21,806.67

万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的


                                2
74.78%。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编

号：2023－026）。

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    5、关于公司 2023 年年度经营计划及财务预算报告的议案

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告

编号：2023－027）。

    表决结果：关联监事曹志伟回避表决，同意 2 票，反对、弃权都

是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    7、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常

关联交易计划的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关

联交易计划的公告》（公告编号：2023－028）。

    表决结果：关联监事曹志伟回避表决，同意 2 票，反对、弃权都


                              3
是零票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     8、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

     为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机

构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-029）。

     表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     9、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

     表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     10、关于公司部分募投项目延期的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023－

030）。

     表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     11、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案


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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（公告编号：2023－031）。

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    12、关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年可持续发展报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    13、关于公司 2023 年度预计对外担保的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于公司 2023 年度预计对外担保的公告》（公告编

号：2023-032）。

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    14、关于开展外汇套期保值业务的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》 公告编号：2023

－033）。

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    15、关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮


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胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部

分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：

2023－034）。

     表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     16、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部

分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：

2023－034）。

     表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     17、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

     表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     18、关于公司计提资产减值准备的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-038）。

     表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     19、关于变更公司监事的议案


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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2023-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

    2、上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                              山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 28 日




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