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公司公告

宝钢包装:第五届监事会第二十一次会议决议公告2023-05-13  

                        证券代码:601968         证券简称: 宝钢包装         公告编号:2023-030



                   上海宝钢包装股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次
会议于 2023 年 5 月 12 日采用现场结合通讯形式召开,会议通知及会议文件已于
2023 年 5 月 5 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主
持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程
序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章
程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会监事讨论,审议并形成了以下决议:

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求,公司起草
了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装
股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(编号:毕马威华振专字
第 2301054 号)


   具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证
报告》。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的议案》。


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   该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   详见同日披露的《关于与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的公
告》(公告编号:2023-032)。




                                              上海宝钢包装股份有限公司
                                                      监事会
                                                 二〇二三年五月十二日




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