证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2019-062
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01



                    海南矿业股份有限公司
              第三届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十
九次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于
2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与
表决董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司 2019 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票


    （二）审议通过《公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票


    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更
的公告》。
    独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票




    三、上网公告附件
    （一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十九次会议的独立意见


    四、备查文件
    （一）海南矿业第三届董事会第三十九次会议决议


    特此公告。
                                                 海南矿业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 24 日