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公司公告

中国核电:中国核能电力股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告2021-04-27  

                        证券代码:601985             证券简称:中国核电        公告编号:2021-028
债券代码:113026             债券简称:核能转债
转股代码:191026             债券简称:核能转股
债券代码:163678             债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096             债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285             债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425             债券简称:20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

           第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会
议于 2021 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于
2021 年 4 月 14 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 6 人,
实际参会监事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所
作决议合法有效。

    经与会监事审议,形成决议如下:


    一、通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告(送审稿)的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
    三、通过了《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有相关审计
资质,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,符合公司年度审计机构
选聘要求和公司年度审计工作需要,能够满足公司 2021 年度审计工作的质量要
求。公司变更年度审计机构系满足财政部及国务院国有资产监督管理委员会对中
央企业年度审计会计师事务所连续服务年限的相关要求,变更理由恰当。同意聘
请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构。


    四、通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21
号-租赁》(以下简称“新租赁准则”)要求,自 2021 年 1 月 1 日起施行新租
赁准则。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公
司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
股东和公司利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。


    五、通过了《关于公司 2020 年度股利分配方案的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公
司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特
别是中小投资者合理回报。


    六、通过了《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司募集资金在 2020 年度的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用
募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司募集资金 2020 年度存放与实
际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司 2020 年度募集资金实
际存放与使用情况。


    七、通过了《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。


    八、通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。


    九、通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    监事会认为:公司 2020 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律
法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况,不存在虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制的有效性。


    十、通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。


    十一、通过了《关于公司 2020 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

    表决结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2021 年 4 月 27 日