证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2022-067
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285            债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425            债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

            第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于
2022 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2022
年 9 月 16 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实
际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条

件成就的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司本激励计划第二个行权期对应的等待期已届满，《激励计
划（二次修订稿）》规定的本激励计划第二个行权期行权条件已成就；公司 466
名激励对象已满足《激励计划（二次修订稿）》规定的行权条件，其作为公司本
次可行权的激励对象主体资格合法、有效；公司本次行权的具体安排符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规及股权激励计划的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。


    二、通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注

销部分期权的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司本次调整及股票期权的注销安排符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，
不存在损害股东利益的情况。



    特此公告。

                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2022 年 9 月 23 日