证券代码：601988          证券简称：中国银行             公告编号：临 2020-047



          中国银行股份有限公司董事会决议公告

     中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
 承担个别及连带责任。

     中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2020 年 10 月 30 日在

北京以现场表决方式召开 2020 年第七次董事会会议，会议通知于

2020 年 10 月 16 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和

监事。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名。副董事长、行长

王江先生因其他重要公务未能出席会议，委托董事长刘连舸先生代为

出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董

事长刘连舸先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通

过了如下议案：

     一、中国银行 2020 年第三季度报告

     赞成：15             反对：0              弃权：0

     详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2020 年

第三季度报告。

     二、中国银行第二期境外优先股股息分配方案

     赞成：15           反对：0                弃权：0

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    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

    批准本行于 2021 年 3 月 4 日按照发行条款以美元支付第二期境

外优先股股息，股息率 3.6%，派息规模折合人民币约 7.7 亿元。

    三、聘任赵蓉女士为本行业务管理总监

    赞成：15           反对：0         弃权：0

    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

    赵蓉女士担任本行业务管理总监的任职资格待中国银行保险监

督管理委员会核准。

    赵蓉女士的简历如下：

    赵蓉女士出生于 1971 年，1998 年加入本行。2015 年 11 月起任

本行上海市分行行长，2014 年 7 月起任上海人民币交易业务总部常

务副总裁。2009 年 10 月至 2014 年 3 月担任本行办公室主任、新闻

发言人。此前曾先后担任本行办公室副主任、个人金融部营销总监、

个人金融总部副总经理（财富管理）。1998 年毕业于中国人民银行

总行金融研究所，获得经济学博士学位。

    四、聘任陈怀宇先生为本行海外业务总监

    赞成：15           反对：0         弃权：0

    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

    陈怀宇先生担任本行海外业务总监的任职资格待中国银行保险

监督管理委员会核准。

    陈怀宇先生的简历如下：

    陈怀宇先生出生于 1970 年，1997 年加入本行。2017 月 11 月起


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任本行悉尼分行行长、中国银行（澳大利亚）有限公司董事、中国银

行（新西兰）有限公司董事。此前曾先后担任本行广东省分行行长助

理兼信贷风险总监，中国银行（匈牙利）有限公司常务副总经理、总

经理、执行董事，本行匈牙利分行行长。1992 年毕业于北京外国语

学院，1999 年毕业于对外经济贸易大学，获得经济学硕士学位。

    特此公告




                                 中国银行股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年十月三十日




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