证券代码：601989       证券简称：中国重工       公告编号：临 2019-042


                     中国船舶重工股份有限公司
                第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2019 年 8 月 28 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国
重工”）第四届董事会第二十二次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议
室以现场结合通讯方式举行，会议通知及会议材料提前以书面形式送达公司董事。
本次会议由公司董事长姜仁锋先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董
事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份
有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如
下决议：

    （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019 年半年度报告>及摘
要的议案》

    表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<中船重工财务有限责任公司 2019 年上半年风险评估
报告>的议案》

    公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：关联方中船重工财务有
限责任公司（以下简称“中船重工财务公司”）为中国银行保险监督管理委员会北
京监管局（以下简称“北京银保监局”）监管的大型财务公司，在其经营范围内为
公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《关于中船重工财
务有限责任公司 2019 年上半年风险评估情况的报告》充分反映了中船重工财务公
司的经营、业务和风险状况，中船重工财务公司监管指标符合北京银保监局分类监
管要求，风险管理不存在重大缺陷。公司与中船重工财务公司之间发生的存款和贷
款等业务为满足公司生产经营所必须，该等关联交易已履行相应的决策程序合法合

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规，不存在损害股东利益的情形。

    表决结果：5 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权，关联
董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。

    （三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限
公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。



                                           中国船舶重工股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年八月二十八日




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