中国船舶重工股份有限公司                     第五届董事会第五次会议



                中国船舶重工股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见


     我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《上海证

券交易所股票上市规则》《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，

规范履行独立董事职责与权利。

     在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于<中船重工财务有

限责任公司 2020 年度风险评估报告>的议案》《关于公司 2020 年度日

常关联交易实施情况及 2021 年度日常关联交易限额的议案》《关于

2021 年度为下属子公司提供担保额度上限的议案》以及《关于 2021

年度为关联方提供担保额度上限的议案》等议案及相关资料。经审阅，

我们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。

     我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董

事会第五次会议审议的相关议案进行了审查，现发表如下独立意见：

     1.     对《关于<中国船舶重工股份有限公司2020年度报告>及摘

要的议案》的独立董事意见

     公司董事会编制和审核 2020 年度报告的程序符合法律、法规和

监管机构的规定，报告内容真实、完整、准确地反映了 2020 年度公

司经营的实际情况，不存在任何虚假记载的情况。同意将公司 2020
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年年度报告提交公司股东大会审议。

     2.     对《关于中国船舶重工股份有限公司2020年度利润分配预

案的议案》的独立董事意见

     公司 2020 年度利润分配方案符合公司 2020 年度实际经营情况，

符合监管部门对利润分配的相关要求和《公司章程》规定，不存在损

害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司利润分配方案的决策程

序合法合规。综上，同意上述利润分配方案的议案，并同意将该项方

案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     3.     对《关于<中国船舶重工股份有限公司2020年度内部控制评

价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2020年度内部控制审计报告>

的议案》的独立意见

     公司内部控制体系建设逐步健全、完善并得到了有效执行，公司

内控评价领导小组和内控评价工作小组能按照规定程序严格、客观地

开展内部控制评价工作；2020年度内部控制评价报告的编制程序规

范、依据充分、结论客观。

     4.     对《关于<中船重工财务有限责任公司2020年度风险评估报

告>的议案》的独立董事意见

     公司与中船重工财务有限责任公司之间发生的存款和贷款业务

往来系公司生产经营所必须，并未影响公司经营的独立性，其定价原

则体现了公允、公平、公正的原则，其交易条件不存在损害任何交易

一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他

股东利益的情形。同意本议案所述关联交易事项。
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     5.     对《关于中国船舶重工股份有限公司高级管理人员2020年

度薪酬的议案》的独立董事意见

     2020年度高级管理人员薪酬的确定合理考虑了相关人员在公司

的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《中国船舶重工股份

有限公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意高级管理

人员的薪酬事项。同意高级管理人员的薪酬事项。


     6.     对《关于公司2020年度日常关联交易实施情况及2021年度

日常关联交易限额的议案》的独立董事意见

     （1）公司（含公司下属全资及控股子公司）2020 年度与中国船

舶集团之间及公司与其他关联人之间的日常关联交易是正常的商业

行为，定价公允合理，各类日常关联交易均未超出股东大会确定的上

限，不存在利益输送情况，交易条件不存在损害任何交易一方利益的

情形；

     （2）2021 年日常关联交易额度是参考公司上年度交易执行情况

并结合公司 2021 年可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司

经营发展的需要，不存在利益输送情况，不存在损害公司以及公司中

除关联股东以外其他股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关

联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

     综上，我们同意该议案所述关联交易事项，同意将该事项提交股

东大会审议。

     7.     对《关于2021年度为公司所属子公司提供担保额度上限的

议案》的独立董事意见
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     上述对所属子公司的担保，均系因公司正常的生产经营需要所发
生的。担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，风险均在
可控范围。上述担保所履行程序合法合规，不存在资源转移或利益输
送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。

       8.   对《关于2021年度为关联方提供担保额度上限的议案》的

独立意见

     公司就下属子公司履约责任为关联方中国船舶集团提供不超过

人民币50亿元的担保，系因公司正常的生产经营需要所发生的，有利

于子公司的持续稳定经营，有利于促进公司及下属子公司的经营发

展，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不会对公司独立性

产生影响，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形。同意将

该事项提交股东大会审议。


       9.   对《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》的独立

意见

     本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更

后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政

策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损

害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政

策变更。