证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临 2022-031


                   中国船舶重工股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022年8月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十六次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结
合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本
次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议：


    （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年半年度报告>及
摘要的议案》

    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有
限公司2022年半年度报告》全文及摘要。


    （二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2022 年上半年风险持续评
估报告>的议案》

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见：关联方中船财务有
限责任公司（以下简称“财务公司”）接受中国人民银行和中国银行保险监督管
理委员会的业务指导和日常监管，在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融
服务符合国家有关法律法规的规定。《中船财务有限责任公司2022年上半年风险
持续评估报告》充分反映了财务公司的经营情况、内控制度建设、业务和风险状


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况。财务公司2022年上半年关键监管指标符合监管要求，未发现财务公司存在重
大风险事件及缺陷，未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存
在风险。公司与中船财务有限责任公司之间发生的存款、贷款、外汇交易等业务
往来系公司生产经营所必须，并未影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公
允、公平、公正的原则，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不
存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。

    表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥、付向昭回避表决。


    （三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    公司独立董事对该议案发表独立意见：公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规及规范性文件的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在
变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。

    表决结果：10 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有
限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。



                                        中国船舶重工股份有限公司董事会


                                                 二〇二二年八月二十六日




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