中国船舶重工股份有限公司                      2022 年第二次临时股东大会




            2022 年第二次临时股东大会
                             会议资料




                           二〇二二年十一月




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                             目        录


中国船舶重工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程............... 2
议案一 关于增补公司董事的议案...................................... 4




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                      中国船舶重工股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会议程

      一、 会议基本情况

      1.会议召集人：公司董事会

      2.现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日 14：30

      3.会议方式：现场表决与网络投票相结合方式

      网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

      4.现场会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号

楼 301 会议室

      5.现场会议主持人：董事长王良先生

      二、现场会议议程安排

    （一）现场会议签到、股东登记

    （二）主持人宣布现场会议开始

    （三）主持人提议监票人、计票人与记录人

    （四）公司董事会秘书宣读本次股东大会表决规则

    （五）宣读并审议会议议案、填写表决票

      董事候选人徐猛先生亲自出席本次股东大会，就其履职能力、专

业能力、从业经历、是否存在违法违规情况、与上市公司是否存在利


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益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管

理人员的关系等情况进行说明。

    （六）投票、计票和监票

    （七）计票人宣读现场会议表决结果

    （八）董事、记录人签署本次股东大会会议决议、记录

    （九）会议结束




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                   议案一   关于增补公司董事的议案


各位股东及股东代表：

      因中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事人数低

于《公司章程》规定人数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限

公司的建议，公司董事会同意增补徐猛先生为公司董事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事候

选人徐猛先生的基本情况请见附件。

      此外，按照上海证券交易所相关要求，徐猛先生亲自出席本次股

东大会，就其履职能力、专业能力、从业经历、是否存在违法违规情

况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。



      上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交

股东大会审议。




                                  中国船舶重工股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 29 日




      附件：董事候选人简历




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     附件：董事候选人简历




                           董事候选人徐猛简历


     徐猛先生，中国籍，无境外居留权，1971 年 7 月出生，大学本
科学历，工学硕士学位，高级工商管理硕士，正高级工程师。


     徐猛先生曾任重庆前卫仪表厂副总工程师兼军品研究所所长，厂
长助理兼副总工程师、军品研究所所长，副厂长，常务副厂长；重庆
前卫仪表有限责任公司常务副总经理；重庆前卫科技集团有限公司常
务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委书记。


     徐猛先生现任中国船舶集团重庆船舶工业有限公司董事长、党委
书记，中船重工（重庆）西南装备研究院有限公司董事长。




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