证券代码：601989            证券简称：中国重工     公告编号：2022-040



                   中国船舶重工股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日


(二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼

       301 会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         13,669,587,487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             59.9489



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事长王良先生。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 公司董事候选人徐猛先生出席本次会议；
4、 公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女
     士出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

     审议结果：通过

表决情况：

股东                  同意                        反对                       弃权

类型          票数           比例（%）     票数       比例（%）       票数      比例（%）

 A股     13,664,636,730        99.9637   4,283,257       0.0313      667,500        0.0050



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名                 同意                         反对                      弃权
序号      称            票数          比例（%）      票数          比例        票数          比例
                                                                   （%）                     （%）
        关于增
        补公司
 1               2,590,941,581         99.8092    4,283,257        0.1650    667,500      0.0258
        董事的
        议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明

无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、付立响

2、 律师见证结论意见：


     本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的
资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有
效。


四、    备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

     特此公告。

                                       中国船舶重工股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 29 日