证券代码：601989          证券简称：中国重工          公告编号：临 2023-002


                    中国船舶重工股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结
合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本
次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    2022 年度，公司部分民船建造合同及存货资产可能出现减值迹象，为客观
反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，
基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末对可能出现减值迹象的单项金额重大
的相关资产进行了减值测试。经测试，2022 年度因上述事项拟计提减值准备合
计 18.70 亿元，具体数据以经公司披露的经审计的 2022 年度数据为准。


    公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符
合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资
产状况，同意本次计提资产减值准备。


    公司独立董事发表了同意的独立意见。


    表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    相 关 内 容 详 见 公 司 于 1 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于计提资产减值准
备的公告》。


    （二）逐项审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 2023
年度日常关联交易限额的议案》


    董事会审议通过了公司2022年度日常关联交易实施情况，并逐项审议通过
2023年度日常关联交易限额的议案：


    1.董事会同意公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）
之间销售商品的关联交易，2023年度公司向中国船舶集团（含其控制的除公司以
外的其他下属企业、单位，下同）的销售金额上限为75亿元；董事会同意公司与
中国船舶集团之间采购商品的关联交易，2023年度公司向中国船舶集团采购商品
金额上限为270亿元，其中自中国船舶集团物资有限公司及主要所属企业采购金
额上限为135亿元，自中国船舶重工集团柴油机有限公司采购金额上限为20亿元，
自中国船舶工业贸易有限公司采购金额上限为15亿元。


    表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。


    2.董事会同意公司与中国船舶集团之间采购劳务的关联交易，2023年度公司
向中国船舶集团采购劳务的金额上限为15亿元；董事会同意公司与中国船舶集团
之间销售劳务的关联交易，2023年度公司向中国船舶集团销售劳务的金额上限为
3亿元。


    表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。


    3.董事会同意公司与中国船舶集团之间资产租赁的关联交易，2023年度公司
对中国船舶集团资产出租金额上限为5亿元，资产租入金额上限为5亿元。


    表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。

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    独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。


    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    相 关 内 容 详 见 公 司 于 1 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度日常关
联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。


    （三）审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2023
年度）暨关联交易的议案》

    董事会同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金
融服务协议（2023 年度）》，2023 年度，公司与财务公司日关联存款最高额、
关联贷款、关联外汇交易、关联委托贷款、关联其他金融服务（承兑、保函、贴
现等）额度上限为别为 550 亿元、100 亿元、130 亿元、40 亿元、70 亿元。


    表决结果：4 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权，关
联董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。


    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。


    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    相关内容详见公司于 1 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于与中船财务有限
责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。


    （四）审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案》

    董事会同意《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，
同意公司为规避汇率风险、降低风险敞口所开展的不以投机为目的的外汇衍生品
交易业务，公司 2023 年度拟新开展的外汇衍生品交易额度预计不超过 85 亿美元
（含等值外币）。其中，与公司关联方财务公司交易额度为 17 亿美元（含等值
外币），与商业银行交易额度为 68 亿美元（含等值外币）。结合公司外汇衍生

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品交易年初存量余额，预计 2023 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 155
亿美元（含等值外币）。


    表决结果：10 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。


    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。


    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    相 关 内 容 详 见 公 司 于 1 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于 2023 年度开展外
汇衍生品交易的公告》及《中国船舶重工股份有限公司关于 2023 年度开展外汇
衍生品业务的可行性分析报告》。


    （五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》


    表决结果：10 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。


    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    相 关 内 容 详 见 公 司 于 1 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于向控股子公司提
供财务资助的公告》。


    （六）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》


    董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本
次董事会结束后向公司股东发出召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知，
在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。


    表决结果：10 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

    相 关 内 容 详 见 公 司 于 1 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的公告》。

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特此公告。



                 中国船舶重工股份有限公司董事会
                           二〇二三年一月三十日




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